金融机构内部管理与控制制度不健全或执行监督不力，造成损失数额较大或引发较大金融犯罪案件的，监管机构可视情节轻重及其后果，取消直接负责的董事（理事）和高级管理人员（ ）任职资格。

A. 正确

B. 错误

A. 监控下

B. 双人会同下

C. 会计主管视线范围内

D. 内库柜员视线范围内

A. 检举

B. 抵制违法违规行为

C. 堵截案件

D. 安全生产

E. 合规经营

A. 签订总承包合同

B. 建立完工保证金

C. 投保商业保险

D. 提供完工担保

A. 进口方银行

B. 出口商

C. 进口商

D. 出口方银行

A. 正确

B. 错误

A. 制定银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资制度文件

B. 督促指导银行业金融机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度；

C. 在市场准入工作中落实反洗钱和反恐怖融资审查要求

D. 指导银行业金融机构依法履行协助查询、冻结、扣划义务

E. 组织开展反洗钱和反恐怖融资培训宣传工作

F. 其他依法应当履行的反洗钱和反恐怖融资职责

A. 流动资金、资产投资

B. 资产投资、个人消费

C. 技术改造、产品升级

D. 个人消费、生产经营

A. 本人与亲属可以在同一单位担任双方直接隶属于同一管理层成员的职务

B. 本人与亲属不得在同一单位担任有直接上下级管理关系的职务

C. 不得在其中一方担任管理层成员的单位从事投资决策、投资交易工作

D. 不得在其中一方担任管理层成员的单位从事人事、财务工作

A. 财务分析

B. 投资建议

C. 个人投资产品推介

D. 财务规划