A、发生重大、恶性案件，或一年内发生同质同类案件的
B、监督管理严重失职，致使内部控制严重失效，无论是否引发案件的
C、指使、授意、教唆或胁迫他人违法违规操作，发生案件的
D、对违法违规事实或发现的重要案件线索不及时报告、制止、处理，从而引发案件或导致案件情节进一步加重的
答案：B
A、发生重大、恶性案件，或一年内发生同质同类案件的
B、监督管理严重失职，致使内部控制严重失效，无论是否引发案件的
C、指使、授意、教唆或胁迫他人违法违规操作，发生案件的
D、对违法违规事实或发现的重要案件线索不及时报告、制止、处理，从而引发案件或导致案件情节进一步加重的
答案：B
A. 银保监会
B. 属地银保监局
C. 上一级银保监局
D. 省级银保监局
A. 正确
B. 错误
A. 自愿
B. 合作
C. 合法
D. 保密
A. 反洗钱信息中心
B. 银保监会及其分支机构
C. 反洗钱信息中心
D. 国务院反洗钱行政主管部门
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 支付方式
B. 信用记录
C. 评价体系
D. 还贷保障
E. 以上都对
A. 执行商业银行日常监管的行为
B. 与政府贷款有关的行为
C. 与中国人民银行特种贷款有关的行为
D. 执行有关银行间同业拆借市场、银行间债券市场管理规定的行为
E. 执行有关黄金管理规定的行为
A. 章程草案
B. 拟任职的董事、高级管理人员的履历证明
C. 法定验资机构出具的验资证明
D. 股东名册及其出资额、股份
