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金融案件责任人员被撤职后，（）不得安排担任同职（级）及以上职务。

A、两年内

B、三年内

C、五年内

D、终生

答案：A

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下列属于操作风险管理体系基本要素的是：

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商业银行应当按照有关规定,制定本行的业务规则,建立、健全本行的风险管理和内部控制制度。

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全面风险管理的内部审计报告应当直接提交董事会和监事会。

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根据《单位定期存单质押贷款管理规定》，贷款人不得接受未经确认的单位定期存单作为贷款的担保。

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贷款支付过程中，借款人出现下列（）情况，贷款人应与借款人协商补充贷款发放和支付条件，或根据合同约定变更贷款支付方式、停止贷款资金的发放和支付。

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《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》规定，根据责任认定情况，发生重大、恶性案件的，银行业金融机构应当给予案发层级机构主要负责人及其上一级机构分管负责人的处分是：

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商业银行与主要股东或其控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人发生的其他关联交易包括（）。

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设立全国性商业银行的注册资本最低限额为（）元人民币。

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董事应当按照相关监管规定，如实向（）、监事会报告关联关系情况，并按照相关要求及时报告上述事项的变动情况。

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商业银行应当根据各分支机构和各部门的（），建立相应的授权体系。

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单选题

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拟下发知识练习题库

金融案件责任人员被撤职后，（）不得安排担任同职（级）及以上职务。

A、两年内

B、三年内

C、五年内

D、终生

答案：A

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下列属于操作风险管理体系基本要素的是：

A. 董事会的监督控制

B. 高级管理层的职责

C. 适当的组织架构

D. 操作风险管理战略及总体政策

E. 风险控制体系

点击查看答案

商业银行应当按照有关规定,制定本行的业务规则,建立、健全本行的风险管理和内部控制制度。

A. 正确

B. 错误

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全面风险管理的内部审计报告应当直接提交董事会和监事会。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

根据《单位定期存单质押贷款管理规定》，贷款人不得接受未经确认的单位定期存单作为贷款的担保。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

贷款支付过程中，借款人出现下列（）情况，贷款人应与借款人协商补充贷款发放和支付条件，或根据合同约定变更贷款支付方式、停止贷款资金的发放和支付。

A. 借款人信用状况下降

B. 主营业务盈利能力不强

C. 贷款资金使用出现异常

D. 担保或抵押出现风险

E. 以上都对

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《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》规定，根据责任认定情况，发生重大、恶性案件的，银行业金融机构应当给予案发层级机构主要负责人及其上一级机构分管负责人的处分是：

A. 降级（含）以上

B. 记大过（含）以上

C. 记过（含）以上

D. 撤职

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商业银行与主要股东或其控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人发生的其他关联交易包括（）。

A. 自用动产与不动产买卖或租赁

B. 信用增值、信用评估、资产评估服务交易

C. 法律、信息、技术和基础设施服务交易

D. 委托或受托销售

点击查看答案

设立全国性商业银行的注册资本最低限额为（）元人民币。

A. 10亿

B. 5亿

C. 20亿

D. 100亿

点击查看答案

董事应当按照相关监管规定，如实向（）、监事会报告关联关系情况，并按照相关要求及时报告上述事项的变动情况。

A. 董事会

B. 股东大会

C. 高级管理层

点击查看答案

商业银行应当根据各分支机构和各部门的（），建立相应的授权体系。

A. 经营能力

B. 管理水平

C. 风险状况

D. 业务发展需要

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