银行保险机构要不断更新排查工具和方法，通过远程审计、大数据筛查、反洗钱监测系统等手段排查隐蔽性强的风险案件，摸清案件风险底数，强化案防工作()责任。

A. 收入现金流、整体现金流

B. 合法性、诚信度

C. 盈利性、工作能力

D. 发展前景、管理能力

A. 土地所有权

B. 学校幼儿园医院等以公益为目的的事业单位社会团体的教育设施医疗卫生设施和其他社会公益设施；

C. 国家机关的财产

D. 经依法登记取得土地承包经营权证或者林权证等证书的农村土地承包经营权

A. 10

B. 20

C. 30

D. 40

A. 给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款，没有违法所得的，处10万元以上50万元以下的罚款

B. 对该信托投资公司直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接责任人员，给予留用察看直至开除的纪律处分

C. 情节严重的，暂停或者停止该项业务，对直接负责的高级管理人员给予撤职直至开除的纪律处分

D. 构成非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪或者其他罪的，依法追究刑事责任

A. 正确

B. 错误

A. 账户查询

B. 转账汇款

C. 电子票据

D. 通知存款

A. 暂停或者停止该项业务，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款，没有违法所得的，处5万元以上30万元以下的罚款

B. 对该金融机构直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接责任人员，给予记过直至开除的纪律处分

C. 情节严重的，责令该金融机构停业整顿

D. 情节特别严重的，吊销经营金融业务许可证

A. 正确

B. 错误

A. 50%

B. 0.85

C. 0.9

D. 0.7

A. 二

B. 三

C. 四

D. 五