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加强案防重点领域全流程管理，健全内部控制，从制度、流程、系统和机制上对经营管理、风险控制有决策权或重要影响力的（）进行有效监督和制衡。

A、风险经理

B、各级管理人员

C、支行长

D、高级管理

答案：B

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未按照中国人民银行规定的比例交存存款准备金的，由中国人民银行责令改正，并处二十万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重或者逾期不改正的，中国人民银行可以建议国务院银行业监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证;构成犯罪的，依法追究刑事责任。

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我行个人网银数字证书工本费目前执行的优惠政策为

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银行业金融机构开展关联外包时，应当在外包合同签订前（）个工作日向银监会或其派出机构报告。

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中国人民银行在( )领导下，制定和执行货币政策，防范和化解金融风险，维护金融稳定。

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根据《流动资金贷款管理暂行办法》规定，贷款人应将流动资金贷款纳入对借款人及其所在集团客户的统一授信管理，并按区域、行业、贷款品种等维度建立( )管理制度。

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国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。

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拟任人有下列情形之一的，不得担任城商行董事和高级管理人员：

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对组织、领导犯罪集团的( )，按照集团所犯的全部罪行处罚。

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某银行自查发现重大违规事件，涉及金额2亿元，应当向银保监会报告信息。

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根据《商业银行合规风险管理指引》的规定，商业银行应该加强合规文化建设并将合规文化建设融入企业文化建设全过程。

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拟下发知识练习题库

加强案防重点领域全流程管理，健全内部控制，从制度、流程、系统和机制上对经营管理、风险控制有决策权或重要影响力的（）进行有效监督和制衡。

A、风险经理

B、各级管理人员

C、支行长

D、高级管理

答案：B

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A. 正确

B. 错误

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A. 证书有效期(2年)内满足6笔动账业务，证书到期换发继续免费使用两年

B. 证书有效期(2年)内满足12笔动账业务，证书到期换发继续免费使用两年

C. 证书有效期(1年)内满足6笔动账业务，证书到期换发继续免费使用两年

D. 证书有效期(1年)内满足12笔动账业务，证书到期换发继续免费使用两年

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银行业金融机构开展关联外包时，应当在外包合同签订前（）个工作日向银监会或其派出机构报告。

A. 10

B. 20

C. 30

D. 40

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中国人民银行在( )领导下，制定和执行货币政策，防范和化解金融风险，维护金融稳定。

A. 全国人民代表大会

B. 中国共产党

C. 国务院

D. 全国人民代表大会常务委员会

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A. 风险限额

B. 风险处置

C. 风险拨备

D. 风险评级

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国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。

A. 正确

B. 错误

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拟任人有下列情形之一的，不得担任城商行董事和高级管理人员：

A. 有故意或重大过失犯罪记录的

B. 有违反社会公德的不良行为，造成恶劣影响的

C. 受到监管部门处罚累计2次以上的

D. 因违反职业道德、操守或者工作严重失职，造成重大损失或恶劣影响的

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对组织、领导犯罪集团的( )，按照集团所犯的全部罪行处罚。

A. 主要分子

B. 首要分子

C. 骨干分子

D. 积极分子

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某银行自查发现重大违规事件，涉及金额2亿元，应当向银保监会报告信息。

A. 正确

B. 错误

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根据《商业银行合规风险管理指引》的规定，商业银行应该加强合规文化建设并将合规文化建设融入企业文化建设全过程。

A. 正确

B. 错误

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