A、每笔交易报告
B、可疑交易报告
C、大额交易报告
D、大额交易和可疑交易报告
答案:D
A、每笔交易报告
B、可疑交易报告
C、大额交易报告
D、大额交易和可疑交易报告
答案:D
A. 2
B. 5
C. 10
D. 20
A. 现场检查 行政处罚
B. 行政处罚 监管措施
C. 行政处罚 现场检查
D. 监管措施 行政处罚
A. 3
B. 5
C. 6
D. 7
A. 派生存款
B. 相关账户
C. 职工工资总额
D. 业内声誉
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 内部管控
B. 行业自律
C. 外部监管
D. 风险识别
A. 滥用职权
B. 泄露国家秘密
C. 泄露商业秘密
D. 共两人到银行业金融机构进行现场检查
A. 法律
B. 行政法规
C. 规章
D. 监管规范性文件
A. 正确
B. 错误