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处罚信息供银行业金融机构在人力资源管理中使用，银行业金融机构在招录人员时应向（）申请查询有关处罚信息。

A、银监会

B、派出机构

C、银监会或派出机构

D、上级行

答案：C

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充分发挥公司治理机制在预防从业人员金融违法犯罪中的作用，抓好“案件预防、以案促改”工作。

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项目融资贷款的用途通常是用于哪些项目：

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银保监会及其派出机构应当将反洗钱和反恐怖融资工作情况纳入机构（）工作范围，督促银行保险机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制机制。

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申请设立社区支行、小微支行的中小商业银行应满足以下哪些条件：

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设立商业银行的申请经审查符合本法第十四条规定的，申请人应当填写正式申请表，并提交持有注册资本百分之十以上的股东的资信证明和有关资料。

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相互利用职权或者职务上的影响为对方及其配偶、子女及其配偶等亲属、身边工作人员和其他特定关系人谋取利益搞权权交易的，情节较重的，给予撤销党内职务或者留党察看处分。（）

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商业银行可以通过对理财产品进行拆分等方式，向风险承受能力等级低于理财产品风险等级的投资者销售理财产品。

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对采取（）提出举报的，举报人应当补充提交书面举报材料。拒绝签字确认或补充提交书面材料的，视为匿名举报。

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商业银行对信用卡风险资产实行分类管理，共分为（）类。

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银行业信息科技重点外包服务机构应当对其外包服务团队成员进行背景调查，确保其过往无不良，并保留至少（）年的法律追诉期。

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处罚信息供银行业金融机构在人力资源管理中使用，银行业金融机构在招录人员时应向（）申请查询有关处罚信息。

A、银监会

B、派出机构

C、银监会或派出机构

D、上级行

答案：C

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充分发挥公司治理机制在预防从业人员金融违法犯罪中的作用，抓好“案件预防、以案促改”工作。

A. 正确

B. 错误

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A. 拟建项目

B. 在建项目

C. 已建项目

D. 淘汰项目

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银保监会及其派出机构应当将反洗钱和反恐怖融资工作情况纳入机构（）工作范围，督促银行保险机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制机制。

A. 年度监管

B. 季度监管

C. 月度监管

D. 日常监管

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申请设立社区支行、小微支行的中小商业银行应满足以下哪些条件：

A. 监管评级良好

B. 零售业务与小微企业金融服务基础较好

C. 分支机构管理能力较强

D. 资本充足率等主要监管指标符合监管要求

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设立商业银行的申请经审查符合本法第十四条规定的，申请人应当填写正式申请表，并提交持有注册资本百分之十以上的股东的资信证明和有关资料。

A. 正确

B. 错误

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相互利用职权或者职务上的影响为对方及其配偶、子女及其配偶等亲属、身边工作人员和其他特定关系人谋取利益搞权权交易的，情节较重的，给予撤销党内职务或者留党察看处分。（）

A. 正确

B. 错误

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商业银行可以通过对理财产品进行拆分等方式，向风险承受能力等级低于理财产品风险等级的投资者销售理财产品。

A. 正确

B. 错误

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对采取（）提出举报的，举报人应当补充提交书面举报材料。拒绝签字确认或补充提交书面材料的，视为匿名举报。

A. 电话方式

B. 书面邮寄

C. 面谈方式

D. 书面方式

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商业银行对信用卡风险资产实行分类管理，共分为（）类。

A. 3

B. 5

C. 6

D. 7

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银行业信息科技重点外包服务机构应当对其外包服务团队成员进行背景调查，确保其过往无不良，并保留至少（）年的法律追诉期。

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

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