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银行业监督管理机构建立银行业金融机构监督管理信息系统，分析、评价银行业金融机构的风险状况，属于（）。

A、现场检查

B、非现场检查

C、并表检查

D、跨境检查

答案：B

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《担保法》规定，保证担保的范围包括（）。保证合同另有约定的，按照约定。

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根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》，商业银行个人理财业务按照管理运作方式不同，分为理财顾问服务和综合理财服务。

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企业网银上购买的七天通知存款可以自动转存

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信贷资产证券化发起机构和贷款服务机构不得担任同一交易的资金保管机构。

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商业银行从事代理投资连结保险业务的销售人员应至少有（）以上保险销售经验，接受过不少于（）小时的专项培训。

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故意违纪受处分后又因故意违纪应当受到党纪处分的，应当（）处分。

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按照《商业银行保理业务管理暂行办法》规定，商业银行应当对客户和交易等相关情况进行有效的尽职调查，重点对交易对手、交易商品及贸易习惯等内容进行审核，并通过审核单据（）或银行认可的电子贸易信息等方式，确认相关交易行为真实合理存在，避免客户通过虚开发票或伪造贸易合同、物流、回款等手段恶意骗取融资。

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银行业金融机构应当（）开展反洗钱和反恐怖融资内部审计。

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存款行出具虚假的个人定期储蓄存单或个人定期储蓄存单确认书的，依照（）第十三条的规定予以处罚。

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银行业金融机构未经批准设立分支机构违法所得五十万元以上的，应当接受的罚款处罚是：

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银行业监督管理机构建立银行业金融机构监督管理信息系统，分析、评价银行业金融机构的风险状况，属于（）。

A、现场检查

B、非现场检查

C、并表检查

D、跨境检查

答案：B

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《担保法》规定，保证担保的范围包括（）。保证合同另有约定的，按照约定。

A. 主债权及利息

B. 违约金

C. 损害赔偿金

D. 实现债权的费用

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根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》，商业银行个人理财业务按照管理运作方式不同，分为理财顾问服务和综合理财服务。

A. 正确

B. 错误

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企业网银上购买的七天通知存款可以自动转存

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

信贷资产证券化发起机构和贷款服务机构不得担任同一交易的资金保管机构。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

商业银行从事代理投资连结保险业务的销售人员应至少有（）以上保险销售经验，接受过不少于（）小时的专项培训。

A. 六个月,20

B. 六个月,40

C. 1年,20

D. 1年,40

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故意违纪受处分后又因故意违纪应当受到党纪处分的，应当（）处分。

A. 从轻

B. 从重

C. 加重

D. 减轻

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A. 复印件

B. 扫描件

C. 原件

D. 原件或复印件

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银行业金融机构应当（）开展反洗钱和反恐怖融资内部审计。

A. 每月

B. 每季度

C. 每半年

D. 每年

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存款行出具虚假的个人定期储蓄存单或个人定期储蓄存单确认书的，依照（）第十三条的规定予以处罚。

A. 《商业银行法》

B. 《刑法》

C. 《行政法》

D. 《金融违法行为处罚办法》

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银行业金融机构未经批准设立分支机构违法所得五十万元以上的，应当接受的罚款处罚是：

A. 没收违法所得

B. 没收违法所得，并处违法所得三倍以下罚款

C. 没收违法所得，并处违法所得两倍以上罚款

D. 没收违法所得，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款

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银行业监督管理机构建立银行业金融机构监督管理信息系统，分析、评价银行业金融机构的风险状况，属于（ ）。

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