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（）依法对商业银行实行审计监督。

A、审计机关

B、财政部门

C、中国人民银行

D、当地政府部门

答案：A

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出口押汇业务，扣息方式可选择（），由经办行与企业协商确定。

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商业银行股东可以接受他人委托持有商业银行股权。

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并表杠杆率报表报送频率是：

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银行业金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入全面风险管理体系

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根据本行统一的操作风险管理评估方法，负责识别、评估部门的操作风险，并建立持续、有效的操作风险监测、控制/缓释及报告程序并组织实施的是：

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银行派遣制员工不属于银行业金融机构从业人员处罚信息管理办法所称的从业人员。

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银行业金融机构从业人员行为管理应以风险为本，重点防范从业人员不当行为引发的（）、（）、（）和（）等各类风险。

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银行保险机构要加强重点领域、机构、岗位和人员风险排查工作。依法合规建立从业人员异常行为排查机制，特别要加强（）及其经办业务的排查，

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同业拆借，应当遵守中国人民银行的规定。禁止利用拆入资金（）。

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银行业金融机构已经或者可能发生信用危机，严重影响存款人和其他客户合法权益的，国务院银行业监督管理机构可以依法对该银行业金融机构（）。

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（）依法对商业银行实行审计监督。

A、审计机关

B、财政部门

C、中国人民银行

D、当地政府部门

答案：A

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出口押汇业务，扣息方式可选择（），由经办行与企业协商确定。

A. 利随本清

B. 预先扣息

C. 等额本金

D. 等额本息

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商业银行股东可以接受他人委托持有商业银行股权。

A. 正确

B. 错误

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A. 每月一次

B. 每季度一次

C. 每半年一次

D. 每一年一次

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银行业金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入全面风险管理体系

A. 正确

B. 错误

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根据本行统一的操作风险管理评估方法，负责识别、评估部门的操作风险，并建立持续、有效的操作风险监测、控制/缓释及报告程序并组织实施的是：

A. 董事会

B. 高级管理层

C. 相关部门

D. 指定专人

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银行派遣制员工不属于银行业金融机构从业人员处罚信息管理办法所称的从业人员。

A. 正确

B. 错误

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银行业金融机构从业人员行为管理应以风险为本，重点防范从业人员不当行为引发的（）、（）、（）和（）等各类风险。

A. 信用风险

B. 流动性风险

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D. 声誉风险

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银行保险机构要加强重点领域、机构、岗位和人员风险排查工作。依法合规建立从业人员异常行为排查机制，特别要加强（）及其经办业务的排查，

A. 柜员

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D. 拟离职人员

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同业拆借，应当遵守中国人民银行的规定。禁止利用拆入资金（）。

A. 发放固定资产贷款

B. 用于投资

C. 发放流动资金贷款

D. A或B

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银行业金融机构已经或者可能发生信用危机，严重影响存款人和其他客户合法权益的，国务院银行业监督管理机构可以依法对该银行业金融机构（）。

A. 警告

B. 处罚

C. 实行接管

D. 撤销

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