A、国务院银行业监督管理机构可依法随时对商业银行进行检查监督
B、国务院银行业监督管理机构依照《中华人民共和国商业银行法》对商业银行进行检查监督
C、中国人民银行依照《中华人民共和国商业银行法》对商业银行进行检查监督
D、商业银行应当按照国务院银行业监督管理机构的要求,提供财务会计资料、业务合同和有关经营管理方面的其他信息
答案：C
A、国务院银行业监督管理机构可依法随时对商业银行进行检查监督
B、国务院银行业监督管理机构依照《中华人民共和国商业银行法》对商业银行进行检查监督
C、中国人民银行依照《中华人民共和国商业银行法》对商业银行进行检查监督
D、商业银行应当按照国务院银行业监督管理机构的要求,提供财务会计资料、业务合同和有关经营管理方面的其他信息
答案：C
A. 告知客户自己销毁
B. 当客户面剪角作废，装订入传票
C. 让客户在柜面上撕毁扔入垃圾桶
D. 柜员当客户面剪角作废，扔入垃圾桶
A. 正确
B. 错误
A. 审计署
B. 国务院银行业监督管理机构
C. 国务院财政部门
D. 发改委
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 100
B. 200
C. 500
D. 1000
A. 中华人民共和国境内
B. 中国人民共和国境外
C. 中华人民共和国境内及境外
D. 以上都不是
A. 反洗钱和反恐融资内部控制职责划分
B. 反洗钱和反恐融资内部控制措施
C. 反洗钱和反恐融资内部控制评价机制
D. 反洗钱和反恐融资内部控制监督制度
E. 反洗钱和反恐融资工作信息保密制度
F. 重大洗钱和恐怖融资风险事件应急处置机制
A. 正确
B. 错误
A. 短信
B. 软UK
C. 口令牌
D. UK
