商业银行内部控制（ ）原则是指商业银行内部控制应当与管理模式、业务规模、产品复杂程度、风险状况等相适应，并根据情况变化及时进行调整。

A. 穿透管理，性质

B. 穿透管理，规模

C. 风险管理，性质

D. 风险管理，规模

A. 决议程序

B. 有效签字人数

C. 时间要求

D. 行文要求

A. 暂停或者停止该项业务，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款，没有违法所得的，处5万元以上30万元以下的罚款

B. 对该金融机构直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接责任人员，给予记大过直至开除的纪律处分

C. 情节严重的，责令该金融机构停业整顿或者吊销经营金融业务许可证

D. 构成违法拆借罪的，依法追究刑事责任

A. 5万元人民币（或等值外币）

B. 10万元人民币（或等值外币）

C. 15万元人民币（或等值外币）

D. 20万元人民币（或等值外币）

A. 正确

B. 错误

A. 连续三个对账周期对账失败的账户

B. 未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户

C. 长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户

D. 账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户

E. 存款较大的账户

A. 1年

B. 2年

C. 3年

D. 4年

A. 区域

B. 行业

C. 贷款品种

D. 贷款利率

E. 以上都对

A. 首贷

B. 无还本续贷

C. 两增两控

D. 普惠金融

A. 正确

B. 错误