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我国宪法规定，省、自治区、直辖市、设区的市的人民代表大会代表，由( )选举产生。

A、下一级的人民代表

B、同一级的人民代表

C、同一级的人大常委会

D、下一级的人民代表大会

答案：D

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银行业金融机构应当制定反洗钱和反恐怖融资培训制度，定期开展反洗钱和反恐怖融资培训。

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监事会负责保证商业银行建立并实施充分有效的内部控制体系，保证商业银行在法律和政策框架内审慎经营。

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监督检查部门应当在立案之日起( )日内完成调查工作。在规定时间内无法完成的，经行政处罚委员会主任委员批准，可以延长调查期限。

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贷款人受理借款人申请后，要对借款人资信状况、经营情况、偿债能力以及提交文件、资料的真实性、合法性等进行三人现场尽职调查，并对抵押房屋进行现场家访。

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各地方法人银行业金融机构和会管银行业金融机构的分支机构向（）报送反洗钱和反恐怖融资工作材料。

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贷款人应妥善管理质押存单及出质人提供的预留印签或密码。因保管不善造成丢失、损坏，由（）承担责任。　

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根据国务院《信访条例》，各级人民政府、县级以上人民政府工作部门应当向社会公布信访工作机构的通信地址、投诉电话、信访接待的时间和地点等相关事项，电子信箱、查询信访事项处理进展及结果的方式等内容可结合实际情况选择性公布。

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我国《商业银行资本管理办法（试行）》规定,权重法下信用风险加权资产仅为银行账户表内资产信用风险加权资产。

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关于银行业金融机构从业人员的下列行为，以下做法正确的是（）。

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国务院银行业监督管理机构依法履行下列反洗钱和反恐怖融资监督管理职责：

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我国宪法规定，省、自治区、直辖市、设区的市的人民代表大会代表，由( )选举产生。

A、下一级的人民代表

B、同一级的人民代表

C、同一级的人大常委会

D、下一级的人民代表大会

答案：D

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银行业金融机构应当制定反洗钱和反恐怖融资培训制度，定期开展反洗钱和反恐怖融资培训。

A. 正确

B. 错误

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监事会负责保证商业银行建立并实施充分有效的内部控制体系，保证商业银行在法律和政策框架内审慎经营。

A. 正确

B. 错误

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监督检查部门应当在立案之日起( )日内完成调查工作。在规定时间内无法完成的，经行政处罚委员会主任委员批准，可以延长调查期限。

A. 15

B. 30

C. 60

D. 90

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A. 正确

B. 错误

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各地方法人银行业金融机构和会管银行业金融机构的分支机构向（）报送反洗钱和反恐怖融资工作材料。

A. 银保监会

B. 属地银保监局

C. 上一级银保监局

D. 省级银保监局

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贷款人应妥善管理质押存单及出质人提供的预留印签或密码。因保管不善造成丢失、损坏，由（）承担责任。　

A. 贷款人

B. 借款人

C. 第三方

D. 双方

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A. 正确

B. 错误

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我国《商业银行资本管理办法（试行）》规定,权重法下信用风险加权资产仅为银行账户表内资产信用风险加权资产。

A. 正确

B. 错误

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关于银行业金融机构从业人员的下列行为，以下做法正确的是（）。

A. 王某在银行上班之余，在外与朋友共同经营小额贷款公司。

B. 银行员工李某向某担保公司提供客户贷款到期信息并收取咨询费

C. 丁某婉言谢绝其好友借用其名下客户的账户

D. 张某向其客户许诺某款理财产品的高收益

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国务院银行业监督管理机构依法履行下列反洗钱和反恐怖融资监督管理职责：

A. 制定银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资制度文件

B. 督促指导银行业金融机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度；

C. 在市场准入工作中落实反洗钱和反恐怖融资审查要求

D. 指导银行业金融机构依法履行协助查询、冻结、扣划义务

E. 组织开展反洗钱和反恐怖融资培训宣传工作

F. 其他依法应当履行的反洗钱和反恐怖融资职责

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