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根据本行统一的操作风险管理评估方法，负责识别、评估部门的操作风险，并建立持续、有效的操作风险监测、控制/缓释及报告程序并组织实施的是：

A、董事会

B、高级管理层

C、相关部门

D、指定专人

答案：C

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在纪律集中整饬过程中，不收敛、不收手的，应当从重或加重处分。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041459-84d9-c83d-c0b3-ebdcd51f5400.html
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银行业金融机构应建立与本机构业务复杂程度相匹配的从业人员管理信息系统，按期收集从业人员的基本情况、行为评价、处罚等相关信息，支持对从业人员行为开展动态监测。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-bb9d-e9b7-c03b-f8a11b87cc00.html
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《中国银监会关于规范商业银行代理销售业务的通知》规定，与合作机构共享客户信息的，可以事后以醒目方式征得客户书面同意或者通过电子方式确认，并要求合作机构履行客户信息保密义务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-bc04-650b-c03b-f8a11b87cc00.html
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按照《商业银行保理业务管理暂行办法》规定，商业银行提供保理融资时，有追索权保理按融资金额计入债权人征信信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-bbe5-7814-c03b-f8a11b87cc00.html
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我国《票据法》规定，不可以挂失支付的票据有（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-ba76-d63f-c03b-f8a11b87cc00.html
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防范高级管理人员（）、（）、（）、（）下属越权、违规违章办理业务等行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-bb0b-eac9-c03b-f8a11b87cc00.html
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各银行保险机构应当于每年度结束后（）个工作日内，按照规定的模板向银保监会或属地银保监局报送上年度反洗钱和反恐怖融资年度报告并填报相关附表。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041456-4564-8a3a-c025-5c3e10a5bb00.html
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对于违纪行为所获得的经济利益，应当收缴或者责令退赔。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041459-84de-438f-c0b3-ebdcd51f5400.html
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《党章》中把“克己奉公”作为党员必须履行的义务，与《中国共产党廉洁自律准则》中的“第一条 坚持公私分明，先公后私，克己奉公”的规定是一致的。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041459-84e2-bc9d-c0b3-ebdcd51f5400.html
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银行业金融机构（）时，应该将客户身份资料和交易记录移交国务院有关部门指定的机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-bb23-1f81-c03b-f8a11b87cc00.html
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单选题
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拟下发知识练习题库

根据本行统一的操作风险管理评估方法，负责识别、评估部门的操作风险，并建立持续、有效的操作风险监测、控制/缓释及报告程序并组织实施的是：

A、董事会

B、高级管理层

C、相关部门

D、指定专人

答案：C

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相关题目
在纪律集中整饬过程中，不收敛、不收手的，应当从重或加重处分。（ ）

A. 正确

B. 错误

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银行业金融机构应建立与本机构业务复杂程度相匹配的从业人员管理信息系统，按期收集从业人员的基本情况、行为评价、处罚等相关信息，支持对从业人员行为开展动态监测。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-bb9d-e9b7-c03b-f8a11b87cc00.html
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《中国银监会关于规范商业银行代理销售业务的通知》规定，与合作机构共享客户信息的，可以事后以醒目方式征得客户书面同意或者通过电子方式确认，并要求合作机构履行客户信息保密义务。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-bc04-650b-c03b-f8a11b87cc00.html
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按照《商业银行保理业务管理暂行办法》规定，商业银行提供保理融资时，有追索权保理按融资金额计入债权人征信信息。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-bbe5-7814-c03b-f8a11b87cc00.html
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我国《票据法》规定，不可以挂失支付的票据有（ ）。

A. 未记载付款人的票据

B. 无法确定付款人的票据

C. 未填明代理付款人的银行汇票

D. 银行本票

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防范高级管理人员（）、（）、（）、（）下属越权、违规违章办理业务等行为。

A. 强令

B. 指使

C. 暗示

D. 授意

E. 指派

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-bb0b-eac9-c03b-f8a11b87cc00.html
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各银行保险机构应当于每年度结束后（）个工作日内，按照规定的模板向银保监会或属地银保监局报送上年度反洗钱和反恐怖融资年度报告并填报相关附表。

A. 10

B. 15

C. 20

D. 30

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041456-4564-8a3a-c025-5c3e10a5bb00.html
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对于违纪行为所获得的经济利益，应当收缴或者责令退赔。（ ）

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041459-84de-438f-c0b3-ebdcd51f5400.html
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《党章》中把“克己奉公”作为党员必须履行的义务，与《中国共产党廉洁自律准则》中的“第一条 坚持公私分明，先公后私，克己奉公”的规定是一致的。（ ）

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041459-84e2-bc9d-c0b3-ebdcd51f5400.html
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银行业金融机构（）时，应该将客户身份资料和交易记录移交国务院有关部门指定的机构。

A. 解散

B. 撤销

C. 破产

D. 分立

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-bb23-1f81-c03b-f8a11b87cc00.html
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