抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金（ ）的案件，诈骗商业银行或其他涉案金额（ ）的案件,需及时向银监会或其派出机构报告。

A. 本票自出票日起，付款期限最长不得超过二个月

B. 我国《票据法》上的本票包括银行本票和商业本票

C. 本票必须记载“本票”字样

D. 本票的持票人未按照规定期限提示见票的，丧失对出票人以外的前手的追索权

A. 正确

B. 错误

A. 合规人员

B. 专人

C. 人力资源部人员

D. 监察人员

A. 培育依法合规、诚实守信的从业人员行为管理文化；

B. 审批本机构制定的行为守则及其细则；

C. 监督高级管理层实施从业人员行为管理。

D. 建立全机构从业人员管理信息系统。

A. 非法集资

B. 反恐怖融资

C. 民间集资

D. 民间融资

A. 汇票

B. 本票

C. 支票

D. 证券

A. 土地收购、整理和储备

B. 投资水电站建设项目

C. 企业增资

D. 购买原材料

A. 正确

B. 错误

A. 挤兑事件  

B. 盗窃银行业金融机构业务库、保管箱库、现金业务区、自助设备存放的现金、贵金属或其他物品等值人民币30万元以上

C. 抢劫银行业金融机构营业网点、自助网点、业务库、运钞车或其外包押运公司运钞车

D. 银行业金融机构表内外授信余额10亿元以上企业（集团）出现重大风险，严重危及金融债权安全或对银行业金融机构正常经营产生重大影响

E. 银行业金融机构自查发现重大违规事件，涉及金额1亿元以上，或已造成损失1000万元以上 

A. 反洗钱和反恐融资内部控制职责划分

B. 反洗钱和反恐融资内部控制措施

C. 反洗钱和反恐融资内部控制评价机制

D. 反洗钱和反恐融资内部控制监督制度

E. 反洗钱和反恐融资工作信息保密制度

F. 重大洗钱和恐怖融资风险事件应急处置机制