A、交易监控模型
B、风险监控机制
C、风险监控模型
D、异常监控模型
答案：C
A、交易监控模型
B、风险监控机制
C、风险监控模型
D、异常监控模型
答案：C
A. 一个月内
B. 两个月内
C. 三个月内
D. 四个月内
A. 正确
B. 错误
A. 案发机构上级内审部门相关人员
B. 法人机构的监事会相关人员
C. 案发机构合规部门相关人员
D. 不履行或未有效履行监督、检查职责，应当发现而未能及时发现、报告案件及风险的人员
A. 正确
B. 错误
A. 神秘人检查
B. 抽查录音记录
C. 调阅监控录像
D. 查询文档资料
A. 一年
B. 两年
C. 三年
D. 四年
A. 扣减绩效工资
B. 降低薪酬级次
C. 要求赔偿经济损失
D. 降级
E. 撤职
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 造成银行重大损失
B. 市场大幅波动
C. 引发系统性风险
D. 影响社会经济秩序稳定
