A、总行具备健全的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度并对分支机构具有良好的管控能力;
B、总行的信息系统建设不能够支持分支机构的反洗钱和反恐怖融资工作;
C、拟设分支机构设置了反洗钱和反恐怖融资专门机构或指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作;
D、拟设分支机构配备反洗钱和反恐怖融资专业人员,专业人员接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训。
答案:B
A、总行具备健全的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度并对分支机构具有良好的管控能力;
B、总行的信息系统建设不能够支持分支机构的反洗钱和反恐怖融资工作;
C、拟设分支机构设置了反洗钱和反恐怖融资专门机构或指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作;
D、拟设分支机构配备反洗钱和反恐怖融资专业人员,专业人员接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训。
答案:B
A. 因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪,被判处刑罚,或者因犯罪被剥夺政治权利的
B. 担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,并对该公司、企业的破产负有个人责任的
C. 担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的
D. 个人虽所负数额较大的债务但到期清偿的
A. 资本充足率指标
B. 风险加权资产指标
C. 经营收益率比例指标
D. 资产盈利比例指标
A. 当事人
B. 受害人
C. 信访人
D. 原告
A. 刑事处罚
B. 行政处罚
C. 党纪处分
D. 内部处分
E. 其他处罚
A. 10
B. 20
C. 30
D. 50
A. 正确
B. 错误
A. 前1年度
B. 前1个季度
C. 前2个季度
D. 前3个季度
A. 正确
B. 错误
A. 尽职追索
B. 尽职免责
C. 规范审核程序
D. 健全呆账核销管理制度
A. 约定额度50%以上
B. 现有偿还能力
C. 固定资产总额
D. 原定投资金额