银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（ ）的原则，针对不同客户、业务关系或者交易，采取有效措施

A. 区域

B. 品种

C. 自然人

D. 客户群

E. 以上都对

A. 自主掌握贷款资金支付情况

B. 定期报告或告知贷款人贷款资金支付情况

C. 不定期报告或告知贷款人贷款资金支付情况

D. 定期或不定期报告或告知贷款人贷款资金支付情况

A. 一次

B. 二次

C. 三次

D. 四次

A. 风险管理制度

B. 内部控制制度

C. 业务处理系统

D. 信息传递渠道

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 五

B. 七

C. 三

D. 十五

A. 完整

B. 连续

C. 准确

D. 可追溯

A. 业务检查

B. 内部审计

C. 行为排查

D. 飞行检查

A. 0.0125

B. 0.0225

C. 0.0325

D. 0.0425