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银行保险违法行为举报，银行保险监督管理机构工作人员与举报事项、举报人或者被举报人有（）的，应当回避。

A、亲属关系

B、朋友关系

C、直接利害关系

D、业务关系

答案：C

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一人有限责任公司的注册资本最低限额为人民币五万元。

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银行业金融机构应当对跨境业务开展尽职调查和交易检测工作，做好跨境业务洗钱风险、制裁风险和恐怖融资风险防控。

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根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》，城市商业银行、农村商业银行开办需要批准的个人理财业务，应由其（）按照有关程序规定，报中国银行业监督管理委员会或其派出机构审批。

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根据国务院《信访条例》，信访人对复查意见不服的，可以自收到书面答复之日起３０日内向复查机关的上一级行政机关请求( )。

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在合规管理建设中，商业银行建立的用以鼓励员工举报违法、违反职业操守或可疑行为，并充分保护举报人的制度是（）。

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在核算小微客户银行流水时，应核算贷方金额

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党组织不履行全面从严治党主体责任或者履行全面从严治党主体责任不力，造成严重损害或者严重不良影响的，情节严重的，对直接责任者和领导责任者，给予（）处分。

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各银保机构可结合本机构风险偏好，适当放宽或收紧任职回避、业务回避的范围。

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贷款人应动态关注借款人（）等重大预警信号，根据合同约定及时采取提前收贷、追加担保等有效措施防范化解贷款风险。

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商业银行经营担保和承诺类业务可采用收取保证金等方式降低风险。

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单选题

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拟下发知识练习题库

银行保险违法行为举报，银行保险监督管理机构工作人员与举报事项、举报人或者被举报人有（）的，应当回避。

A、亲属关系

B、朋友关系

C、直接利害关系

D、业务关系

答案：C

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一人有限责任公司的注册资本最低限额为人民币五万元。

A. 正确

B. 错误

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银行业金融机构应当对跨境业务开展尽职调查和交易检测工作，做好跨境业务洗钱风险、制裁风险和恐怖融资风险防控。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》，城市商业银行、农村商业银行开办需要批准的个人理财业务，应由其（）按照有关程序规定，报中国银行业监督管理委员会或其派出机构审批。

A. 业务主管部门

B. 业务开办机构

C. 董事会

D. 法人

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根据国务院《信访条例》，信访人对复查意见不服的，可以自收到书面答复之日起３０日内向复查机关的上一级行政机关请求( )。

A. 复查

B. 复核

C. 复议

D. 重新办理

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在合规管理建设中，商业银行建立的用以鼓励员工举报违法、违反职业操守或可疑行为，并充分保护举报人的制度是（）。

A. 合规绩效的考核

B. 合规问责制度

C. 诚信举报制度

D. 独立管理制度

点击查看答案

在核算小微客户银行流水时，应核算贷方金额

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

党组织不履行全面从严治党主体责任或者履行全面从严治党主体责任不力，造成严重损害或者严重不良影响的，情节严重的，对直接责任者和领导责任者，给予（）处分。

A. 警告

B. 严重警告

C. 撤销党内职务

D. 撤销党内职务或者留党察看

点击查看答案

各银保机构可结合本机构风险偏好，适当放宽或收紧任职回避、业务回避的范围。

A. 正确

B. 错误

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贷款人应动态关注借款人（）等重大预警信号，根据合同约定及时采取提前收贷、追加担保等有效措施防范化解贷款风险。

A. 经营

B. 管理

C. 财务

D. 资金流向

E. 以上都对

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商业银行经营担保和承诺类业务可采用收取保证金等方式降低风险。

A. 正确

B. 错误

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