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银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则，针对不同客户、业务关系或者交易，采取有效措施，识别和核实客户身份，了解客户及其建立、维持业务关系的目的和性质，了解非自然人客户受益所有人。

A、保密

B、了解你的客户

C、实事求是

D、公开

答案：B

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某银行发生突发事件，可能形成重大声誉风险，该行应当向银保监会报送突发事件信息。

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银行业金融机构信息科技外包活动中发生重大事件时，应当在（）个工作日内向银监会或其派出机构报告。

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中华人民共和国人民检察院是国家的法律监督机关。

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项目融资还款资金来源主要依赖该项目产生的销售收入、补贴收入或其他收入。

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银行业金融机构提供产品和服务，应当了解银行业消费者的风险偏好和风险承受能力，不得主动提供与银行业消费者风险承受能力不相符合的产品和服务。

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在下列哪种状况下银行业金融机构接受到国务院银行业监督管理机构的检查频率较高，检查范围较广（）。

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银行保险机构应当健全消费投诉处理考核评价制度，综合运用正向激励和负面约束手段，将消费投诉以及处理工作情况纳入各级机构综合绩效考核指标体系，并在各级机构高级管理人员、机构负责人和相关部门人员的（）等方面设定合理考核权重。

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根据《固定资产贷款管理暂行办法》规定，贷款人应按照（）、分级审批的原则，规范固定资产贷款审批流程，明确贷款审批权限，确保审批人员按照授权独立审批贷款。

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根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》，商业银行销售的理财计划中包括结构性存款产品的，其结构性存款产品应将基础资产与衍生交易部分相分离，基础资产应按照( )业务管理，衍生交易部分应按照金融衍生产品业务管理。

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对前台柜员接手的各类代办业务、大额资金交易、账户变更、存单（折）挂失等业务，前台柜员应认真审核其真实性和合规性后方可办理，出现问题前台柜员需承担全部审核不力的责任。

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银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则，针对不同客户、业务关系或者交易，采取有效措施，识别和核实客户身份，了解客户及其建立、维持业务关系的目的和性质，了解非自然人客户受益所有人。

A、保密

B、了解你的客户

C、实事求是

D、公开

答案：B

相关题目

某银行发生突发事件，可能形成重大声誉风险，该行应当向银保监会报送突发事件信息。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

银行业金融机构信息科技外包活动中发生重大事件时，应当在（）个工作日内向银监会或其派出机构报告。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

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中华人民共和国人民检察院是国家的法律监督机关。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

项目融资还款资金来源主要依赖该项目产生的销售收入、补贴收入或其他收入。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

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在下列哪种状况下银行业金融机构接受到国务院银行业监督管理机构的检查频率较高，检查范围较广（）。

A. 分支结构较多

B. 信贷规模较大

C. 风险较高

D. 收入来源较多

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A. 年度考核

B. 岗位调整

C. 薪酬分配

D. 职务晋升

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A. 市场化

B. 贷审分离

C. 审慎经营

D. 防范风险

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A. 活期存款

B. 定期存款

C. 对公存款

D. 储蓄存款

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A. 正确

B. 错误

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