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银行业金融机构应当建立一支满足数据治理工作需要的专业队伍，至少按（）对人员进行系统培训，科学规划职业成长通道，确定合理薪酬水平。

A、年度

B、每月

C、每季度

D、不定期

答案：A

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银行业金融机构开展新业务、应用新技术之后应当进行洗钱和恐怖融资风险评估

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对于在业务运营、内控管理和风险防范等方面具有重要影响力的各级管理层成员、内设部门负责人和重点业务岗位员工，应明确轮岗期限、轮岗方式等要求，严格实行轮岗。

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下列关于人民币的说法，不正确的是:

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银行业金融机构应当按照法律、行政法规及银行业监督管理机构的相关规定，履行协助查询、（）、扣划义务，配合公安机关、司法机关等做好洗钱和恐怖融资案件调查工作。

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公司的发起人、股东在公司成立后，抽逃其出资的，由公司登记机关责令改正，处以所抽逃出资金额的( )罚款。

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中国人民银行应当适时的编制资产负债表、损益表和相关的财务会计报表，并编制年度报告，按照国家有关规定予以公布。

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根据《流动资金贷款管理暂行办法》规定，贷款人应合理测算借款人营运资金需求，审慎确定贷款人的（），不得超过借款人的实际需求发放流动资金贷款。

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未经批准购买商业银行股份总额百分之五以上的，由国务院银行业监督管理机构责令改正，有违法所得的，没收违法所得，违法所得五万元以上的，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款;没有违法所得或者违法所得不足五万元的，处五万元以上一百万元以下罚款。

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采取面谈方式提出消费投诉的，银行保险机构可以要求投诉人在其指定的接待场所提出。多名投诉人采取面谈方式提出共同消费投诉的，应当推选代表，代表人数不超过（）名。

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商业银行应设立或指派一个特定部门负责信息科技风险管理工作，并直接向首席信息官或（）报告工作。

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拟下发知识练习题库

银行业金融机构应当建立一支满足数据治理工作需要的专业队伍，至少按（）对人员进行系统培训，科学规划职业成长通道，确定合理薪酬水平。

A、年度

B、每月

C、每季度

D、不定期

答案：A

相关题目

银行业金融机构开展新业务、应用新技术之后应当进行洗钱和恐怖融资风险评估

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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下列关于人民币的说法，不正确的是:

A. 中华人民共和国的法定货币是人民币

B. 以人民币支付中华人民共和国境内的一切公共的和私人的债务，任何单位和个人不得拒收

C. 人民币的单位为元、角、分

D. 人民币由中国人民银行统一印制、发行

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A. 对账

B. 咨询

C. 辅助

D. 冻结

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公司的发起人、股东在公司成立后，抽逃其出资的，由公司登记机关责令改正，处以所抽逃出资金额的( )罚款。

A. 百分之五以上百分之十五以下

B. 百分之十以上百分之十五以下

C. 百分之十五以上百分之五十以下

D. 百分之三以上百分之十五以下

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中国人民银行应当适时的编制资产负债表、损益表和相关的财务会计报表，并编制年度报告，按照国家有关规定予以公布。

A. 正确

B. 错误

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A. 流动资金授信总额

B. 具体贷款的额度

C. 偿债能力

D. 贷款利率

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A. 正确

B. 错误

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A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

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商业银行应设立或指派一个特定部门负责信息科技风险管理工作，并直接向首席信息官或（）报告工作。

A. 行长

B. 分管行长

C. 首席风险官

D. 董事长

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