APP下载

首页

职业技能

拟下发知识练习题库

搜索

拟下发知识练习题库

题目内容

(

单选题

)

银行业金融机构（）应当对反洗钱和反恐融资工作承担最终责任。

A、董事会

B、高级管理层

C、监事会

D、反洗钱和反恐融资管理部门

答案：A

拟下发知识练习题库

根据《中国银监会办公厅关于中小商业银行设立社区支行、小微支行有关事项的通知》要求，小微支行单户授信余额不超过（）万元。

点击查看题目

公民、法人或者其他组织因违法受到行政处罚，其违法行为对他人造成损害的，应当依法承担民事责任。

点击查看题目

对于异动、可疑、高风险账户，要求必须逐月采取上门对账的方式，核对发生额和余额并收取余额对账回执

点击查看题目

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列（）行为的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

点击查看题目

商业银行数据中心可以不采用两家或多家通信运营商线路互为备份。

点击查看题目

《个人贷款管理暂行办法》规定，贷款人应按( )等维度建立个人贷款风险限额管理制度。

点击查看题目

银行业金融机构开展新业务、应用新技术之前应当进行洗钱和恐怖融资风险评估。

点击查看题目

被举报人，包括银行业金融机构及从业人员，保险机构、保险中介机构及从业人员，银行保险监督管理机构负责监管的其他主体，以及涉嫌非法设立银行业金融机构、保险机构、保险中介机构和非法经营银行业务、保险业务、保险中介业务的自然人、法人或者其他组织。

点击查看题目

科技成果转化贷款的利率上浮最高不超过同期银行贷款（）。

点击查看题目

商业银行办理业务,提供服务,按照规定收取手续费。收费项目和标准由（）制定。