A、外部机构或个人
B、柜员
C、客户经理
D、大堂经理
答案：A
A、外部机构或个人
B、柜员
C、客户经理
D、大堂经理
答案：A
A. 机构
B. 领域
C. 行业
D. 种族
A. 密码
B. 密文
C. 明文
D. 暗文
A. 直接责任者
B. 主要领导责任者
C. 重要领导责任者
D. 间接责任者
A. 正确
B. 错误
A. 给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款，没有违法所得的，处20万元以上50万元以下的罚款
B. 对该金融机构直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接责任人员，给予记大过直至开除的纪律处分
C. 情节严重的，责令该金融机构停业整顿或者吊销经营金融业务许可证
D. 构成违法向关系人发放贷款罪、违法发放贷款罪或者其他罪的，依法追究刑事责任
A. 借款人的管理水平是否很高
B. 借款人的资产负债比率是否足够低
C. 借款人的现金流量是否充足
D. 借款人的销售收入和利润是否足够高
A. 金额
B. 期限
C. 利率
D. 担保
E. 还款方式
A. 销售收入
B. 补贴收入
C. 其他收入
D. 其他还款来源
A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B. 未按照规定对职工进行反洗钱培训的
C. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
D. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
E. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
F. 其他不依法履行职责的行为
A. 部门之间具有明确的职责分工以及相关职能的适当分离，以避免潜在的利益冲突
B. 重要岗位或敏感环节员工八小时内外行为规范
C. 对接触和使用银行资产的记录进行安全监控
D. 定期对资产负债的匹配状况进行评估分析
