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加强日常管理与监测，将从业人员行为监测纳入（）。

A、合规管理系统

B、风险防控系统

C、反洗钱监测系统

D、风险监测系统

答案：C

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商业银行理财产品财产等同于管理人、托管机构的自有资产，因理财产品财产的管理、运用、处分或者其他情形而取得的财产，均归入银行理财产品财产
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041456-45f6-4786-c025-5c3e10a5bb00.html
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《个人贷款管理暂行办法》规定，贷款风险评价应以分析借款人现金收入为基础，采取定量和定性分析方法，全面、动态地进行（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-bb2e-628a-c03b-f8a11b87cc00.html
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每年对总行对账检查时重点关注对（ ）的对账情况并对休眠账户进行清理规范。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-bb5d-4551-c03b-f8a11b87cc00.html
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商业银行在完成业务连续性计划的全行性演练后，应当在（ ）个工作日内向监管机构提交演练总结报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-b96b-4f6a-c03b-f8a11b87cc00.html
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流动性覆盖率的最低监管标准为不低于（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-b9ad-5fa5-c03b-f8a11b87cc00.html
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《个人贷款管理暂行办法》规定，贷款人应按照借款合同约定，通过贷款人转账支付或借款人自主支付的方式对贷款资金的支付进行管理与控制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-bc28-9b96-c03b-f8a11b87cc00.html
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银行业金融机构开展新业务、应用新技术之前应当进行洗钱和恐怖融资风险评估。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-bb98-d2c5-c03b-f8a11b87cc00.html
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商业银行应当具有变现合格优质流动性资产的政策、程序和系统，能够在流动性覆盖率所设定的压力情景下，在（ ）日内随时变现合格优质流动性资产，以弥补现金流缺口，并确保变现在正常的结算期内完成。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-b94e-083b-c03b-f8a11b87cc00.html
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我国《流动资金贷款管理暂行办法》规定，贷款人应动态关注借款人经营、管理、财务及资金流向等重大预警信号，根据合同约定及时采取提前收贷、追加担保等有效措施防范化解贷款风险。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-bc1e-4d52-c03b-f8a11b87cc00.html
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预备党员违犯党纪，情节较重的，应当取消其预备党员资格。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041459-84dd-61c3-c0b3-ebdcd51f5400.html
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题目内容
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单选题
)
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拟下发知识练习题库

加强日常管理与监测，将从业人员行为监测纳入（）。

A、合规管理系统

B、风险防控系统

C、反洗钱监测系统

D、风险监测系统

答案：C

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相关题目
商业银行理财产品财产等同于管理人、托管机构的自有资产，因理财产品财产的管理、运用、处分或者其他情形而取得的财产，均归入银行理财产品财产

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041456-45f6-4786-c025-5c3e10a5bb00.html
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《个人贷款管理暂行办法》规定，贷款风险评价应以分析借款人现金收入为基础，采取定量和定性分析方法，全面、动态地进行（ ）。

A. 贷款审查

B. 合规评价

C. 贷前调查

D. 风险评估

E. 以上都对

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-bb2e-628a-c03b-f8a11b87cc00.html
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每年对总行对账检查时重点关注对（ ）的对账情况并对休眠账户进行清理规范。

A. 重点账户

B. 异动账户

C. 可疑账户

D. 睡眠账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-bb5d-4551-c03b-f8a11b87cc00.html
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商业银行在完成业务连续性计划的全行性演练后，应当在（ ）个工作日内向监管机构提交演练总结报告。

A. 30

B. 35

C. 40

D. 45

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-b96b-4f6a-c03b-f8a11b87cc00.html
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流动性覆盖率的最低监管标准为不低于（ ）。

A. 0.5

B. 0.75

C. 0.9

D. 1

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-b9ad-5fa5-c03b-f8a11b87cc00.html
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《个人贷款管理暂行办法》规定，贷款人应按照借款合同约定，通过贷款人转账支付或借款人自主支付的方式对贷款资金的支付进行管理与控制。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-bc28-9b96-c03b-f8a11b87cc00.html
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银行业金融机构开展新业务、应用新技术之前应当进行洗钱和恐怖融资风险评估。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-bb98-d2c5-c03b-f8a11b87cc00.html
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商业银行应当具有变现合格优质流动性资产的政策、程序和系统，能够在流动性覆盖率所设定的压力情景下，在（ ）日内随时变现合格优质流动性资产，以弥补现金流缺口，并确保变现在正常的结算期内完成。

A. 7

B. 15

C. 30

D. 60

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-b94e-083b-c03b-f8a11b87cc00.html
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我国《流动资金贷款管理暂行办法》规定，贷款人应动态关注借款人经营、管理、财务及资金流向等重大预警信号，根据合同约定及时采取提前收贷、追加担保等有效措施防范化解贷款风险。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-bc1e-4d52-c03b-f8a11b87cc00.html
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预备党员违犯党纪，情节较重的，应当取消其预备党员资格。（ ）

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041459-84dd-61c3-c0b3-ebdcd51f5400.html
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