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贷款人应采取( )的形式履行尽职调查，形成书面报告，并对其内容的真实性、完整性和有效性负责。

A、实地调查

B、实地调查与问卷调查相结合

C、现场与非现场相结合

D、实地调查与座谈相结合

答案：C

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商业银行对未并表金融机构的小额少数资本投资，合计超出本银行核心一级资本净额10%的部分，应从各级监管资本中对应扣除。

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《商业银行市场风险管理指引》中规定，商业银行的市场风险管理政策和程序及其重大修订应当由总行行长批准。

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根据《固定资产贷款管理暂行办法》规定，贷款人应建立完善的固定资产贷款风险评价制度，设置定量或定性的指标和标准，从借款人、项目发起人、（）、（）、项目产品市场、项目融资方案、（）、担保、保险等角度进行贷款风险评价。

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商业银行应建立信息安全管理规范，包括（）。

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《商业银行资本管理办法（试行）》中所称的资本计量高级方法包括：

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根据我国《票据法》的规定，以下说法错误的是( )。

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国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责（）的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

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银行业金融机构违反审慎经营规则的，整改后并且经过验收的，符合有关审慎经营规则的，自验收完毕之日起（）内对其采取的有关措施可以解除。

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根据《商业银行信用卡业务监督管理办法》,收单银行应当采用严格的技术手段对收单业务移动受理终端的使用进行监控，并定期进行回访，确保收单业务移动终端受理未超出签约范围跨地区使用。

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借款人不能按期归还贷款的，至少应当在贷款到期日（），向贷款人申请贷款展期。是否展期由我行决定。申请保证贷款抵押贷款质押贷款展期的，还应当由保证人抵押人出质人出具同意的书面证明。已有约定的，按照约定执行。

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单选题

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贷款人应采取( )的形式履行尽职调查，形成书面报告，并对其内容的真实性、完整性和有效性负责。

A、实地调查

B、实地调查与问卷调查相结合

C、现场与非现场相结合

D、实地调查与座谈相结合

答案：C

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商业银行对未并表金融机构的小额少数资本投资，合计超出本银行核心一级资本净额10%的部分，应从各级监管资本中对应扣除。

A. 正确

B. 错误

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《商业银行市场风险管理指引》中规定，商业银行的市场风险管理政策和程序及其重大修订应当由总行行长批准。

A. 正确

B. 错误

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A. 项目合规性

B. 技术和财务可持续性

C. 还款来源可靠性

D. 应收账款

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商业银行应建立信息安全管理规范，包括（）。

A. 人员安全管理制度

B. 配置管理

C. 信息资产管理

D. 数据安全管理制度

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《商业银行资本管理办法（试行）》中所称的资本计量高级方法包括：

A. 信用风险内部评级法

B. 信用风险内部模型法

C. 市场风险内部模型法

D. 操作风险标准法

E. 操作风险高级计量法

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根据我国《票据法》的规定，以下说法错误的是( )。

A. 没有代理权而以代理人名义在票据上签章的，应当由代理人承担票据责任

B. 无民事行为能力人或者限制民事行为能力人在票据上签章的，其签章无效

C. 代理人超越代理权限的，应当就其超越权限的部分承担票据责任

D. 在票据上的签名，应当为该当事人的本名

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A. 每笔交易报告

B. 可疑交易报告

C. 大额交易报告

D. 大额交易和可疑交易报告

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银行业金融机构违反审慎经营规则的，整改后并且经过验收的，符合有关审慎经营规则的，自验收完毕之日起（）内对其采取的有关措施可以解除。

A. 三日

B. 十日

C. 十五日

D. 二十日

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A. 正确

B. 错误

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A. 1天前

B. 3天前

C. 7天前

D. 15天前

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