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对确实无法收回的不良贷款，贷款人按照相关规定对贷款进行核销后，应( )。

A、继续向债务人追索或进行市场化处置

B、交由上级部门管理

C、追究相关人员责任

D、建立健全风险管理机制

答案：A

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银行业金融机构应当将本机构制定的从业人员行为守则及其细则报送银行业监督管理机构，并()至少报送一次本机构从业人员行为评估报告，报告应至少包括本机构从业人员行为管理的治理架构、制度建设、从业人员不当行为等内容。

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银行业金融机构（）时，应该将客户身份资料和交易记录移交国务院有关部门指定的机构。

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我国《商业银行贷款损失准备管理办法》规定,商业银行应当按照银行业监管机构资本充足率管理有关规定确定贷款损失准备的资本属性。

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国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责（）的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

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商业银行数据中心环境监控系统应能对基础设施设备、机房环境状况、安防系统状况进行（）小时实时监测。

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弄虚作假，骗取（）的，给予警告或者严重警告处分；情节较重的，给予撤销党内职务或者留党察看处分；情节严重的，给予开除党籍处分。

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与本行解除或终止劳动合同的离职或退休人员，如被发现在银行业金融机构工作期间存在严重违规行为的，不应追究其责任。

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根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》，银行按照约定条件向客户承诺支付最低收益并承担相关风险，其他投资收益由银行和客户按照合同约定分配，并共同承担相关投资风险的理财计划，属于保证收益理财计划。

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《中国银监会关于集中开展银行业市场乱象整治工作的通知》中，对业务方面的排查主要是从以下哪几个方面。（）

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商业银行解散的，应当依法成立清算组，进行清算，按照清偿计划及时偿还存款本金和利息等债务。（）监督清算过程。

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单选题

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对确实无法收回的不良贷款，贷款人按照相关规定对贷款进行核销后，应( )。

A、继续向债务人追索或进行市场化处置

B、交由上级部门管理

C、追究相关人员责任

D、建立健全风险管理机制

答案：A

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A. 每年

B. 每半年

C. 每季

D. 每月

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银行业金融机构（）时，应该将客户身份资料和交易记录移交国务院有关部门指定的机构。

A. 解散

B. 撤销

C. 破产

D. 分立

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我国《商业银行贷款损失准备管理办法》规定,商业银行应当按照银行业监管机构资本充足率管理有关规定确定贷款损失准备的资本属性。

A. 正确

B. 错误

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A. 每笔交易报告

B. 可疑交易报告

C. 大额交易报告

D. 大额交易和可疑交易报告

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商业银行数据中心环境监控系统应能对基础设施设备、机房环境状况、安防系统状况进行（）小时实时监测。

A. 5*8

B. 5*24

C. 7*8

D. 7*24

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弄虚作假，骗取（）的，给予警告或者严重警告处分；情节较重的，给予撤销党内职务或者留党察看处分；情节严重的，给予开除党籍处分。

A. 职务

B. 职级

C. 职称

D. 待遇

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与本行解除或终止劳动合同的离职或退休人员，如被发现在银行业金融机构工作期间存在严重违规行为的，不应追究其责任。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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《中国银监会关于集中开展银行业市场乱象整治工作的通知》中，对业务方面的排查主要是从以下哪几个方面。（）

A. 超业务范围经营

B. 账户管理不严格

C. 不同性质业务界限不清

D. 虚假业务

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商业银行解散的，应当依法成立清算组，进行清算，按照清偿计划及时偿还存款本金和利息等债务。（）监督清算过程。

A. 事发地人民政府

B. 工商行政管理机构

C. 中国人民银行

D. 国务院银行业监督管理机构

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