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固定资产贷款发放和支付过程中，贷款人应确认与拟发放贷款同比例的( )足额到位，并与贷款配套使用。

A、项目资本金

B、其他贷款

C、集资款项

D、银行存款

答案：A

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我国《中华人民共和国票据法》规定，支票限于见票即付，不得另行记载付款日期。

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涉嫌非法集资活动类案件包括？

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商业银行主要股东应当逐层说明其股权结构直至（）。

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商业银行披露的年度财务会计报告须经具有相应资质的会计师事务所审计。资产规模少于( )亿元人民币的农村信用社可不经会计师事务所审计。

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银行保险机构要制定内部网络安全管理制度和操作规程，建立监督制约机制，确保制度得到（）执行。

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银行业金融机构开展数据中心或灾备中心整体外包时，应当向银监会或其派出机构报告。

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商业银行有关市场风险情况的报告应当定期、及时向董事会、高级管理层和其他管理人员提供。向高级管理层和其他管理人员提交的市场风险报告通常包括银行的总体市场风险头寸、风险水平、盈亏状况和对市场风险限额及市场风险管理的其他政策和程序的遵守情况等内容，并具有更高的报告频率。

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不允许银行员工借用客户资金，但银行员工可出借资金给客户使用。

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商业银行（）对董事履职评价工作负最终责任。

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《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》规定，根据责任认定情况，有下列情形之一的，银行业金融机构可以对有关案件责任人员从轻或减轻处理：

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固定资产贷款发放和支付过程中，贷款人应确认与拟发放贷款同比例的( )足额到位，并与贷款配套使用。

A、项目资本金

B、其他贷款

C、集资款项

D、银行存款

答案：A

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我国《中华人民共和国票据法》规定，支票限于见票即付，不得另行记载付款日期。

A. 正确

B. 错误

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涉嫌非法集资活动类案件包括？

A. 商业贿赂类案件

B. 银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等

C. 套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动

D. 网上银行诈骗

E. 盗刷银行卡及pos机套现

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商业银行主要股东应当逐层说明其股权结构直至（）。

A. 实际控制人

B. 最终受益人

C. 与其他股东的关联关系

D. 与其他股东的一致行动关系

E. 单一投资人

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商业银行披露的年度财务会计报告须经具有相应资质的会计师事务所审计。资产规模少于( )亿元人民币的农村信用社可不经会计师事务所审计。

A. 10

B. 15

C. 30

D. 5

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银行保险机构要制定内部网络安全管理制度和操作规程，建立监督制约机制，确保制度得到（）执行。

A. 刚性

B. 基本

C. 认真

D. 全面

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银行业金融机构开展数据中心或灾备中心整体外包时，应当向银监会或其派出机构报告。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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不允许银行员工借用客户资金，但银行员工可出借资金给客户使用。

A. 正确

B. 错误

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商业银行（）对董事履职评价工作负最终责任。

A. 董事会

B. 监事会

C. 股东大会

D. 高级管理层

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A. 情节轻微且未造成损害的

B. 自查发现、主动揭露案件的

C. 主动采取有效措施消除或减轻危害后果的

D. 积极配合案件调查，为案件调查、减少损失、挽回影响发挥重要作用或有重大立功表现的

E. 因抵制无效，被迫执行上级错误决定或命令而实施违法违规行为的，但执行上级明显违法违规决定或命令的除外

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