A、借款人
B、出质人
C、存款人
D、担保人
答案：B
A、借款人
B、出质人
C、存款人
D、担保人
答案：B
A. 其近亲属
B. 其所在单位推荐的人
C. 经人民法院许可的公民
D. 经人民法院指定的人
A. 定期审查、检查和监督执行案防政策、制度和操作规程
B. 全面掌握本机构案防工作总体状况，并定期报告
C. 建立与各业务条线和分支机构的协调配合机制
D. 跟踪落实监管部门提出的案防监管要求
A. 合规管理部门的组织结构和资源
B. 合规政策
C. 合规风险识别和管理流程
D. 合规培训和教育制度
A. 受理企业账户开户、更换或挂失补办印鉴、法定代表人变更时，不核对企业证明文件原件，不核查单位法定代表人、授权经办人身份
B. 受理个人账户开户（卡）申请或开通网银时，不按规定核实申请人意愿和身份信息
C. 对客户开户进行联网核查
D. 挂失业务由他人代理办理
A. 依法、公开、公正和效率
B. 依法、公开、效率
C. 依法、公正和效率
D. 依法、公开、公正
A. 董事会
B. 高级管理层
C. 相关部门
D. 指定专人
A. 连续三个对账周期对账失败的账户
B. 未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户
C. 长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户
D. 账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户
E. 存款较大的账户
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
