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按照《商业银行保理业务管理暂行办法》规定，商业银行应当对客户和交易等相关情况进行有效的尽职调查，重点对交易对手、交易商品及贸易习惯等内容进行审核，并通过审核单据（）或银行认可的电子贸易信息等方式，确认相关交易行为真实合理存在，避免客户通过虚开发票或伪造贸易合同、物流、回款等手段恶意骗取融资。

A、复印件

B、扫描件

C、原件

D、原件或复印件

答案：C

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信贷资产证券化发起机构和贷款服务机构不得担任同一交易的资金保管机构。

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（）是商业银行董事会、监事会、高级管理层和全体员工参与的，通过制定和实施系统化的制度、流程和方法，实现控制目标的动态过程和机制。

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在小微批量业务开发中，还款方式只能是一次性还款方式

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银行业金融机构应建立与本机构业务复杂程度相匹配的从业人员管理信息系统，持续收集从业人员的（）等相关信息，支持对从业人员行为开展动态监测。

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管辖行必须（）对项目贷款抵（质）押物的价值和担保人的担保能力进行动态监测和重估。

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《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》规定，存在下列情形之一的，属于重大、恶性案件：

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优享贷用户可在微信小程序搜索“泰安银行泰好贷”小程序，登陆进行随心贷业务的申请

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经批准在境外设立的金融机构以及境内设立的金融机构在境外的业务活动由（）实施监督管理。

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( )是指借款人为办理质押贷款而委托贷款人依据开户证实书向存款行申请开具的人民币定期存款权利凭证。

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审慎性经营规则，包括风险管理内部控制（）关联交易资产流动性等内容。

题目内容

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单选题

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拟下发知识练习题库

按照《商业银行保理业务管理暂行办法》规定，商业银行应当对客户和交易等相关情况进行有效的尽职调查，重点对交易对手、交易商品及贸易习惯等内容进行审核，并通过审核单据（）或银行认可的电子贸易信息等方式，确认相关交易行为真实合理存在，避免客户通过虚开发票或伪造贸易合同、物流、回款等手段恶意骗取融资。

A、复印件

B、扫描件

C、原件

D、原件或复印件

答案：C

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信贷资产证券化发起机构和贷款服务机构不得担任同一交易的资金保管机构。

A. 正确

B. 错误

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（）是商业银行董事会、监事会、高级管理层和全体员工参与的，通过制定和实施系统化的制度、流程和方法，实现控制目标的动态过程和机制。

A. 合规审计

B. 战略实施

C. 内部控制

D. 目标制定

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在小微批量业务开发中，还款方式只能是一次性还款方式

A. 正确

B. 错误

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A. 学历

B. 基本情况

C. 行为评价

D. 处罚

E. 家庭成员

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管辖行必须（）对项目贷款抵（质）押物的价值和担保人的担保能力进行动态监测和重估。

A. 每月

B. 每季

C. 每半年

D. 每年

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《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》规定，存在下列情形之一的，属于重大、恶性案件：

A. 涉案金额等值人民币一千万元（含）以上的

B. 性质恶劣，造成挤兑的

C. 性质恶劣，造成区域性或系统性风险等重大社会不良影响的

D. 银行业监督管理机构认定的其他属于重大、恶性的案件

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优享贷用户可在微信小程序搜索“泰安银行泰好贷”小程序，登陆进行随心贷业务的申请

A. 正确

B. 错误

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经批准在境外设立的金融机构以及境内设立的金融机构在境外的业务活动由（）实施监督管理。

A. 中国人民银行

B. 机构所在国监管机构

C. 国务院银行业监督管理机构

D. 外汇管理局

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( )是指借款人为办理质押贷款而委托贷款人依据开户证实书向存款行申请开具的人民币定期存款权利凭证。

A. 个人定期存单

B. 单位定期存单

C. 定期存折

D. 特种存单

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审慎性经营规则，包括风险管理内部控制（）关联交易资产流动性等内容。

A. 资产质量

B. 资本充足率

C. 损失准备金

D. 风险集中

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