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银行业金融机构应坚持“了解你的客户”原则，加强开户（）审核。

A、真实性

B、全面性

C、公开性

D、合规性

答案：A

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商业银行应当按（）向银行业监管机构提供贷款损失准备相关信息。

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独立董事本人及其近亲属可合并持有该金融机构不超过2%的股份或股权。

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商业银行依据《商业银行服务价格管理办法》提高实行市场调节价的服务价格，应当至少于实行前( )按照本办法规定进行公示。

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银行业金融机构高级管理层应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担最终责任

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（）是商业银行董事会、监事会、高级管理层和全体员工参与的，通过制定和实施系统化的制度、流程和方法，实现控制目标的动态过程和机制。

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对于违纪行为所获得的经济利益，应当收缴或者责令退赔。（）

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银行业信息科技重点外包服务机构应当对其外包服务团队成员进行背景调查，确保其过往无不良，并保留至少（）年的法律追诉期。

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某街道党工委书记张某，安排单位职工帮助筹办儿子婚礼，邀请单位下属、所辖部分村干部及辖区企业负责人72人参加婚宴，收受礼金21万元，最高可给予其开除党籍处分。（）

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《个人贷款管理暂行办法》应归于何种立法层次？（）

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商业银行的一笔关联交易被否决后，在( )内不得就同一内容的关联交易进行审议。

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银行业金融机构应坚持“了解你的客户”原则，加强开户（）审核。

A、真实性

B、全面性

C、公开性

D、合规性

答案：A

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商业银行应当按（）向银行业监管机构提供贷款损失准备相关信息。

A. 旬

B. 月

C. 季

D. 年

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独立董事本人及其近亲属可合并持有该金融机构不超过2%的股份或股权。

A. 正确

B. 错误

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商业银行依据《商业银行服务价格管理办法》提高实行市场调节价的服务价格，应当至少于实行前( )按照本办法规定进行公示。

A. 6个月

B. 3个月

C. 1个月

D. 15日

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银行业金融机构高级管理层应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担最终责任

A. 正确

B. 错误

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（）是商业银行董事会、监事会、高级管理层和全体员工参与的，通过制定和实施系统化的制度、流程和方法，实现控制目标的动态过程和机制。

A. 合规审计

B. 战略实施

C. 内部控制

D. 目标制定

点击查看答案

对于违纪行为所获得的经济利益，应当收缴或者责令退赔。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

银行业信息科技重点外包服务机构应当对其外包服务团队成员进行背景调查，确保其过往无不良，并保留至少（）年的法律追诉期。

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

点击查看答案

某街道党工委书记张某，安排单位职工帮助筹办儿子婚礼，邀请单位下属、所辖部分村干部及辖区企业负责人72人参加婚宴，收受礼金21万元，最高可给予其开除党籍处分。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

《个人贷款管理暂行办法》应归于何种立法层次？（）

A. 法律

B. 行政法规

C. 规章

D. 监管规范性文件

点击查看答案

商业银行的一笔关联交易被否决后，在( )内不得就同一内容的关联交易进行审议。

A. 三个月

B. 六个月

C. 十二个月

D. 一个月

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