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发卡银行应当建立信用卡( )，根据持卡人资信状况、用卡情况和风险信息对信用卡授信额度进行动态管理，并及时按照约定方式通知持卡人，必要时可以要求持卡人落实第二还款来源或要求其提供担保。

A、风险管理制度

B、额度管理制度

C、动态管理制度

D、授信管理制度

答案：D

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银行业金融机构应建立覆盖全面、授权明晰、相互制衡的从业人员行为管理体系，并明确董事会、监事会、高级管理层和相关职能部门在从业人员行为管理中的职责分工。

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出口押汇本金可直接入客户在我行开立的（）帐户，并与《出口押汇申请书》贷款入账账号一致。

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银行业金融机构的行为管理牵头部门应（）制定从业人员行为的年度评估规划，定期评估全体从业人员行为。

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银信通道业务中，信托资金或信托资产的管理、运用和处分由信托公司决定，风险管理责任和因管理不当导致的风险损失由委托人承担。

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商业银行应当依据评价结果将董事划分为:

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按照《商业银行保理业务管理暂行办法》规定，双保理业务中，商业银行应当对合格买方保理机构制定准入标准，对于买方保理机构为非银行机构的，应当采取（）管理，并制定严格的准入准出标准与程序。

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未经批准在名称中使用“银行”字样的，由国务院银行业监督管理机构责令改正，有违法所得的，没收违法所得，违法所得五万元以上的，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款;没有违法所得或者违法所得不足五万元的，处五万元以上一百万元以下罚款。

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银行保险机构应建立专门的消费者权益保护审查制度，明确审查主体、审查范围、审查要点、（）等内容

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《中国共产党纪律处分条例》对违纪行为有关责任人员区分为（）。

第一还款来源是指（）。

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发卡银行应当建立信用卡( )，根据持卡人资信状况、用卡情况和风险信息对信用卡授信额度进行动态管理，并及时按照约定方式通知持卡人，必要时可以要求持卡人落实第二还款来源或要求其提供担保。

A、风险管理制度

B、额度管理制度

C、动态管理制度

D、授信管理制度

答案：D

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A. 正确

B. 错误

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出口押汇本金可直接入客户在我行开立的（）帐户，并与《出口押汇申请书》贷款入账账号一致。

A. 资本项目

B. 出口收汇待核查

C. 经常项目

D. 贷款专用

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银行业金融机构的行为管理牵头部门应（）制定从业人员行为的年度评估规划，定期评估全体从业人员行为。

A. 每年

B. 每二年

C. 每三年

D. 每五年

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银信通道业务中，信托资金或信托资产的管理、运用和处分由信托公司决定，风险管理责任和因管理不当导致的风险损失由委托人承担。

A. 正确

B. 错误

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商业银行应当依据评价结果将董事划分为:

A. 优秀

B. 称职

C. 基本称职

D. 不称职

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A. 封闭式

B. 走动式

C. 名单式

D. 台账式

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A. 正确

B. 错误

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银行保险机构应建立专门的消费者权益保护审查制度，明确审查主体、审查范围、审查要点、（）等内容

A. 审查机构

B. 审查流程

C. 审查事项

D. 审查规范

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《中国共产党纪律处分条例》对违纪行为有关责任人员区分为（）。

A. 直接责任者

B. 主要领导责任者

C. 重要领导责任者

D. 间接责任者

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第一还款来源是指（）。

A. 借款人的资产变现收入

B. 借款人的正常经营收入

C. 借款人的担保变现收入

D. 借款人的对外筹资

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