A、月度
B、季度
C、半年度
D、年度
答案:B
A、月度
B、季度
C、半年度
D、年度
答案:B
A. 一级
B. 二级
C. 核心
D. 附属
A. 3
B. 5
C. 10
D. 7
A. 股东出资达到法定资本最低限额
B. 有公司住所
C. 股东共同制定公司章程
D. 设立仲裁机构
A. 举报人
B. 控告人
C. 申诉人
D. 证人
A. 汇率
B. 利率
C. 财政
D. 会计
A. 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
B. 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
C. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
D. 违反保密规定,泄露有关信息的
E. 拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
F. 拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的
A. 业务性质
B. 规模
C. 复杂程度
D. 风险特征
A. 警告
B. 记过
C. 记大过
D. 降级
E. 撤职
A. 业务直接管理部门人员
B. 业务上级管理部门人员
C. 业务主管部门人员
D. 独立于前台业务部门的人员
A. 正常
B. 次级
C. 可疑
D. 关注