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严格执行有关重要岗位员工轮岗制度。坚决禁止采用如下（）方式来代替轮岗制度。

A、离岗休假

B、代办检查

C、离岗审计

D、离任审计

答案：ABC

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处理违犯党纪的党组织和党员，应当实行（ ）相结合，做到宽严相济。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041459-84ba-9bd6-c0b3-ebdcd51f5400.html
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商业银行并表管理要素包括并表管理范围、（ ）、集中度管理、内部交易管理和风险隔离等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-ba9b-b3b7-c03b-f8a11b87cc00.html
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在核算小微客户银行流水时，应核算贷方金额
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041456-459a-abe6-c025-5c3e10a5bb00.html
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贷款人应建立借款人合理的（ ），结合借款人收入、负债、支出、贷款用途、担保情况等因素，合理确定贷款金额和期限，控制借款人每期还款额不超过其还款能力
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党员依法受到刑事责任追究的，党组织应当根据司法机关的生效判决、裁定、决定及其认定的事实、性质和情节，依照《中国共产党纪律处分条例》规定给予党纪处分或者组织处理。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041459-84db-e0ba-c0b3-ebdcd51f5400.html
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超过一年未进行风险承受能力评估的客户，再次购买理财产品时应当在重新完成风险承受能力评估，否则商业银行不得再次向其销售理财产品。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-bc48-e74f-c03b-f8a11b87cc00.html
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银行业金融机构按照银行业监管机构的部署，在组织开展全面检查或专项检查中发现异常情况或案件线索，经本机构负责人研究并采取后续措施发现的案件，可以自行做出不再追究责任或减轻追究责任的决定
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-bb63-1dcc-c03b-f8a11b87cc00.html
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法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-b923-98ac-c03b-f8a11b87cc00.html
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公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，成立( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-b8df-5da3-c03b-f8a11b87cc00.html
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银行保险机构要不断更新排查工具和方法，通过远程审计、大数据筛查、反洗钱监测系统等手段排查隐蔽性强的风险案件，摸清案件风险底数，强化案防工作()责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-b89d-4aa6-c03b-f8a11b87cc00.html
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严格执行有关重要岗位员工轮岗制度。坚决禁止采用如下（）方式来代替轮岗制度。

A、离岗休假

B、代办检查

C、离岗审计

D、离任审计

答案：ABC

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处理违犯党纪的党组织和党员，应当实行（ ）相结合，做到宽严相济。

A. 严查与宽容

B. 惩戒与教育

C. 教育与处罚

D. 惩戒与宣传

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041459-84ba-9bd6-c0b3-ebdcd51f5400.html
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商业银行并表管理要素包括并表管理范围、（ ）、集中度管理、内部交易管理和风险隔离等。

A. 业务协同

B. 公司治理

C. 全面风险管理

D. 资本管理

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在核算小微客户银行流水时，应核算贷方金额

A. 正确

B. 错误

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贷款人应建立借款人合理的（ ），结合借款人收入、负债、支出、贷款用途、担保情况等因素，合理确定贷款金额和期限，控制借款人每期还款额不超过其还款能力

A. 收入偿债比例控制机制

B. 风险评价机制

C. 报告评估机制

D. 贷款操作规范

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-b8b9-9b7e-c03b-f8a11b87cc00.html
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党员依法受到刑事责任追究的，党组织应当根据司法机关的生效判决、裁定、决定及其认定的事实、性质和情节，依照《中国共产党纪律处分条例》规定给予党纪处分或者组织处理。（ ）

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041459-84db-e0ba-c0b3-ebdcd51f5400.html
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超过一年未进行风险承受能力评估的客户，再次购买理财产品时应当在重新完成风险承受能力评估，否则商业银行不得再次向其销售理财产品。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-bc48-e74f-c03b-f8a11b87cc00.html
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银行业金融机构按照银行业监管机构的部署，在组织开展全面检查或专项检查中发现异常情况或案件线索，经本机构负责人研究并采取后续措施发现的案件，可以自行做出不再追究责任或减轻追究责任的决定

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-bb63-1dcc-c03b-f8a11b87cc00.html
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法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的( )。

A. 百分之二十

B. 百分之二十五

C. 百分之三十五

D. 百分之十五

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-b923-98ac-c03b-f8a11b87cc00.html
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公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，成立( )。

A. 贪污罪

B. 受贿罪

C. 国家工作人员受贿罪

D. 非国家工作人员受贿罪

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-b8df-5da3-c03b-f8a11b87cc00.html
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银行保险机构要不断更新排查工具和方法，通过远程审计、大数据筛查、反洗钱监测系统等手段排查隐蔽性强的风险案件，摸清案件风险底数，强化案防工作()责任。

A. 主体

B. 直接

C. 间接

D. 管理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-b89d-4aa6-c03b-f8a11b87cc00.html
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