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银行保险业各级高级管理人员、各分支机构负责人要按照分工切实承担管理责任，落实案防职责，一层抓一层，层层抓防范，以“了解你自己的员工”为原则，充分了解员工的( )、( )、( )和( )，定期开展员工异常行为排查，不断更新排查工具和方法，防患于未然。

A、工作圈

B、生活圈

C、朋友圈

D、消费圈

答案：ABCD

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商业银行应将理财业务的投资管理纳入总行的统一管理体系之中，实行前、后台分离，加强日常风险指标监测和内控管理。

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商业银行应在会计报表附注中披露资本充足状况，包括（）。

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小微家庭信用助业贷是指，以家庭信用为基础，将（）作为共同还款人，以小微企业主、个体工商户、夫妻门店所有人等个人为目标客户而发放的，用于满足其经营所需资金的贷款

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行政处罚由具有行政处罚权的行政机关在法定职权范围内实施。

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各机构应在依法合规的前提下，持续优化对员工应回避亲属信息的获取和核实手段，加强与纪检监察等部门的信息共享和交叉核验，探索建立应回避亲属关系的（）制度。

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各级监管机构或有关部门在检查中发现银行员工存在违规行为的，对违规操作人员按照要求处理的同时，要对有关管理人员问责，并追究上级机构的（）。

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企业网银支持的功能有

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商业银行可以采用以下方法计量市场风险加权资产：

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在企业会计中，所有者权益包括（）。

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根据《流动资金贷款管理暂行办法》规定，贷款人应采取( )的形式履行尽职调查，形成书面报告，并对其内容的真实性、完整性和有效性负责。

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拟下发知识练习题库

银行保险业各级高级管理人员、各分支机构负责人要按照分工切实承担管理责任，落实案防职责，一层抓一层，层层抓防范，以“了解你自己的员工”为原则，充分了解员工的( )、( )、( )和( )，定期开展员工异常行为排查，不断更新排查工具和方法，防患于未然。

A、工作圈

B、生活圈

C、朋友圈

D、消费圈

答案：ABCD

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商业银行应将理财业务的投资管理纳入总行的统一管理体系之中，实行前、后台分离，加强日常风险指标监测和内控管理。

A. 正确

B. 错误

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商业银行应在会计报表附注中披露资本充足状况，包括（）。

A. 风险资产总额

B. 资本净额的数量和结构

C. 核心资本充足率

D. 资本充足率

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A. 借款人配偶

B. 家庭主要成员

C. 借款人子女

D. 借款人父母

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行政处罚由具有行政处罚权的行政机关在法定职权范围内实施。

A. 正确

B. 错误

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A. 机构排查

B. 个人申报

C. 员工自查

D. 监督监测

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A. 刑事责任

B. 管理责任

C. 领导责任

D. 直接责任

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企业网银支持的功能有

A. 账户查询

B. 转账汇款

C. 电子票据

D. 通知存款

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商业银行可以采用以下方法计量市场风险加权资产：

A. 权重法

B. 内部模型法

C. 内部评级法

D. 标准法

E. 指标法

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在企业会计中，所有者权益包括（）。

A. 实收资本

B. 未分配利润

C. 资本公积

D. 盈余公积

点击查看答案

根据《流动资金贷款管理暂行办法》规定，贷款人应采取( )的形式履行尽职调查，形成书面报告，并对其内容的真实性、完整性和有效性负责。

A. 实地调查

B. 实地调查与问卷调查相结合

C. 现场与非现场相结合

D. 实地调查与座谈相结合

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