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在案防工作方面，银行业金融机构应当建立（）。

A、制度后评价体系

B、内部管理制度

C、信息科技系统

D、绩效考核和激励约束机制

答案：ABCD

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商业银行对未并表金融机构的小额少数资本投资，合计超出本银行核心一级资本净额( )的部分，应从各级监管资本中对应扣除。

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银行业金融机构应当对跨境业务开展尽职调查和交易检测工作，做好跨境业务洗钱风险、制裁风险和恐怖融资风险防控。

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违背社会公序良俗，在公共场所有不当行为，造成不良影响的，情节严重的，给予开除党籍处分。（）

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商业银行对其分支机构实行全行（）的财务制度。

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商业银行各个部门、岗位对授信风险的责任描述错误的是：（）

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商业银行较大运营中断事件包括在业务服务时段导致单一个省业务无法正常开展达（）个小时（含）以上的事件。

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撤销党内职务处分，是指撤销受处分党员组织任命的党内职务。（）

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银行保险机构应当按照“谁监管、向谁报”的原则，向银行保险监管机构报告突发事件信息。

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商业银行应对委托贷款业务实行（）管理。

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根据《固定资产贷款管理暂行办法》规定，贷款人违反本办法规定经营固定资产贷款业务的，银行业监督管理机构应当责令其限期改正。贷款人有下列（）情形之一的，银行业监督管理机构可根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第三十七条的规定采取监管措施。

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拟下发知识练习题库

在案防工作方面，银行业金融机构应当建立（）。

A、制度后评价体系

B、内部管理制度

C、信息科技系统

D、绩效考核和激励约束机制

答案：ABCD

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商业银行对未并表金融机构的小额少数资本投资，合计超出本银行核心一级资本净额( )的部分，应从各级监管资本中对应扣除。

A. 0.03

B. 0.05

C. 0.08

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银行业金融机构应当对跨境业务开展尽职调查和交易检测工作，做好跨境业务洗钱风险、制裁风险和恐怖融资风险防控。

A. 正确

B. 错误

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违背社会公序良俗，在公共场所有不当行为，造成不良影响的，情节严重的，给予开除党籍处分。（）

A. 正确

B. 错误

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商业银行对其分支机构实行全行（）的财务制度。

A. 统一核算

B. 统一调度资金

C. 分层管理

D. 分级管理

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商业银行各个部门、岗位对授信风险的责任描述错误的是：（）

A. 调查人员应当承担调查失误和评估失准的责任　

B. 审查和审批人员应当承担审查、审批失误的责任，并对本人签署的意见负责　

C. 贷后管理人员应当承担检查失误、清收不力的责任　

D. 高级管理层对所有贷款损失承担相应责任

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商业银行较大运营中断事件包括在业务服务时段导致单一个省业务无法正常开展达（）个小时（含）以上的事件。

A. 0.5

B. 1

C. 2

D. 4

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撤销党内职务处分，是指撤销受处分党员组织任命的党内职务。（）

A. 正确

B. 错误

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银行保险机构应当按照“谁监管、向谁报”的原则，向银行保险监管机构报告突发事件信息。

A. 正确

B. 错误

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商业银行应对委托贷款业务实行（）管理。

A. 统一

B. 转授权

C. 分级授权

D. 单一授权

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A. 未按约定用途使用贷款的

B. 未按约定方式进行贷款资金支付的

C. 突破约定财务指标的

D. 发生重大交叉违约事件的

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在案防工作方面，银行业金融机构应当建立（ ）。

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