A、在业务流程中，关联岗位员工发现异常情况或案件线索，经反映举报并采取后续措施发现的案件
B、在本机构组织的全面检查、专项检查或本机构内审监察部门在常规性、突击性检查中发现异常情况或案件线索，经本机构负责人研究并采取后续措施发现的案件
C、在业务流程中，通过流程监督体制或IT系统预警功能发现异常情况或案件线索，经向相关部门负责人或本机构负责人报告并采取后续措施发现的案件
D、经监管部门检查发现后采取后续措施的案件
E、业务流程或工作部门的负责人，在日常管理监督或通过岗位轮换、强制休假等措施发现异常情况或案件线索，经向本机构负责人报告并采取后续措施发现的案件
答案：ABCE
A、在业务流程中，关联岗位员工发现异常情况或案件线索，经反映举报并采取后续措施发现的案件
B、在本机构组织的全面检查、专项检查或本机构内审监察部门在常规性、突击性检查中发现异常情况或案件线索，经本机构负责人研究并采取后续措施发现的案件
C、在业务流程中，通过流程监督体制或IT系统预警功能发现异常情况或案件线索，经向相关部门负责人或本机构负责人报告并采取后续措施发现的案件
D、经监管部门检查发现后采取后续措施的案件
E、业务流程或工作部门的负责人，在日常管理监督或通过岗位轮换、强制休假等措施发现异常情况或案件线索，经向本机构负责人报告并采取后续措施发现的案件
答案：ABCE
A. 正确
B. 错误
A. 制作方法
B. 制作单位
C. 制作地点
D. 证明对象
A. 监事会
B. 理事会
C. 董事会
D. 监察部门
A. 正确
B. 错误
A. 合法、有效运营，维护公众对银行业的信心
B. 合法、稳健运行，维护消费者对银行业的信心
C. 合法、有效运营，维护消费者对银行业的信心
D. 合法、稳健运行，维护公众对银行业的信心
A. 正确
B. 错误
A. 合法性、真实性和完整性
B. 合法性、真实性和有效性
C. 合法性、真实性和及时性
D. 真实性、有效性、完整性
A. 正确
B. 错误
A. 0.05
B. 0.1
C. 0.15
D. 0.2
A. 商业银行的董事
B. 商业银行的监事
C. 商业银行信贷业务人员
D. 商业银行管理人员任高管人员的公司、企业和其他经济组织
