A、商业贿赂类案件
B、银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等
C、套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动
D、网上银行诈骗
E、盗刷银行卡及pos机套现
答案:BC
A、商业贿赂类案件
B、银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等
C、套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动
D、网上银行诈骗
E、盗刷银行卡及pos机套现
答案:BC
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 书面承诺遵守法规规定并说明入股商业银行目的
B. 逐层披露股权结构
C. 不得违规干预商业银行经营管理
D. 承担资本补充责任
E. 建立风险隔离机制
A. 严防信贷业务领域违法犯罪行为
B. 严防信用卡业务领域违法犯罪行为
C. 严防洗钱和恐怖融资相关违法犯罪行为
D. 严防信息科技领域违法犯罪行为
E. 严防资产处置领域违法犯罪行为
F. 严防资产管理业务领域违法犯罪行为
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 三
B. 五
C. 八
D. 十
A. 2017年4月1日后
B. 2017年5月1日后
C. 2017年8月1日后
D. 2017年10月1日后
A. 覆盖全面
B. 授权明晰
C. 相互制衡
D. 权责分明
A. 合规管理
B. 人力资源管理
C. 合规管理和人力资源管理