A、案件责任人员被撤职后，二年内不得安排担任同职（级）及以上职务。
B、银行业金融机构原则上应当在立案之日起5个月内对案件责任人员做出处理决定.
C、发生重大、恶性案件的，银行业金融机构除追究案发层级机构及其上一级机构案件责任人员的责任，不应对案发层级机构上一级机构的上级机构涉案条线部门负责人做出责任认定。
D、根据责任认定情况，发生涉案金额等值人民币一百万元（含）以上案件的，银行业金融机构应当给予案发层级机构主要负责人记大过（含）以上处分
E、银行业金融机构在决定后5个工作日内由案发层级机构的上一级机构向银行业监督管理机构报告。
答案：ABDE
A、案件责任人员被撤职后，二年内不得安排担任同职（级）及以上职务。
B、银行业金融机构原则上应当在立案之日起5个月内对案件责任人员做出处理决定.
C、发生重大、恶性案件的，银行业金融机构除追究案发层级机构及其上一级机构案件责任人员的责任，不应对案发层级机构上一级机构的上级机构涉案条线部门负责人做出责任认定。
D、根据责任认定情况，发生涉案金额等值人民币一百万元（含）以上案件的，银行业金融机构应当给予案发层级机构主要负责人记大过（含）以上处分
E、银行业金融机构在决定后5个工作日内由案发层级机构的上一级机构向银行业监督管理机构报告。
答案：ABDE
A. 突出重点
B. 实事求是
C. 强化监督
D. 稳妥有序
A. 正确
B. 错误
A. 培育依法合规、诚实守信的从业人员行为管理文化；
B. 审批本机构制定的行为守则及其细则；
C. 监督高级管理层实施从业人员行为管理。
D. 建立全机构从业人员管理信息系统。
A. 被拒绝付款的汇票金额
B. 汇票金额自到期日或者提示付款日起至清偿日止，按照中国人民银行规定的利率计算的利息
C. 取得有关拒绝证明和发出通知书的费用
D. 精神损失费
A. 正确
B. 错误
A. 合规人员
B. 专人
C. 人力资源部人员
D. 监察人员
A. 法律
B. 行政法规
C. 地方性法规
D. 政府规章
E. 以上都对
A. 正确
B. 错误
A. 处三年以下有期徒刑或者拘役。
B. 并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
C. 处三年以上七年以下有期徒刑
D. 没收违法所得
E. 处三年以下有期徒刑或者拘役
A. 正确
B. 错误
