A、连续三个对账周期对账失败的账户
B、未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户
C、长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户
D、账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户
E、存款较大的账户
答案:BCD
A、连续三个对账周期对账失败的账户
B、未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户
C、长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户
D、账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户
E、存款较大的账户
答案:BCD
A. 实名举报
B. 匿名举报
C. 电话举报
D. 邮寄举报
A. 1天前
B. 3天前
C. 7天前
D. 15天前
A. 共性
B. 个性
C. 普遍性
D. 重点性
A. 正确
B. 错误
A. 农村信用合作社
B. 商业银行
C. 城市信用合作社
D. 金融资产管理公司
A. 高级管理层
B. 董事会
C. 监事会
D. 职能委员会
A. 0.0125
B. 0.0225
C. 0.0325
D. 0.0425
A. 个人消费
B. 投资理财
C. 生产经营
D. 资金周转
A. 1
B. 3
C. 4
D. 5
A. 贷款资金的支付方式和贷款人受托支付的金额标准
B. 支付方式变更及触发变更条件
C. 贷款资金支付的限制、禁止行为
D. 借款人应及时提供的贷款资金使用记录和资料
E. 以上都对