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银行支行员工发现有几位同事在与客户合谋骗贷，该员工应该（）。

A、立即向媒体披露有关证据

B、立即向银行有关邻导举报

C、立即劝阻同事停止骗贷，劝阻无效时才向领导举报

D、不必私下劝阻，以免打草惊蛇，应该立即向领导举报

答案：BD

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商业银行拆入资金可用于（）。

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我国《商业银行理财产品销售管理办法》规定，商业银行销售理财产品，应当遵循风险匹配原则，禁止误导客户购买与其风险承受能力不相符合的理财产品。风险匹配原则是指商业银行只能向客户销售风险评级等于或低于其风险承受能力评级的理财产品。

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银行中负责考核评估本机构案防工作有效性的是：

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商业银行应当按照中国银监会及其派出机构的要求定期报送杠杆率报表。并表杠杆率报表每（）报送一次，未并表杠杆率报表每（）报送一次。

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商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险。商业银行应当充分认识到市场风险不同计量方法的优势和局限性，并采用（）等其他分析手段进行补充。

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对于对账期内每单个账户的单笔发生额在折合人民币（）（含）以上的、对账期末账户余额达折合人民币100万元（含）以上的各类结算账户，以及全部贷款类账户和定期类存款账户（包括定期存款、协议存款和通知存款），应进行重点对账，确保对账结果正确。

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下列哪个行业的小微企业贷款客户是我行慎入的客户（）

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我国《固定资产贷款管理暂行办法》规定，合同约定专门还款准备金账户的，贷款人应按约定根据需要对固定资产投资项目或借款人的收入现金流进入该账户的比例和账户内的资金平均存量提出要求。

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出口订单打包贷款中，出口合同/订单的结算方式应为（）或（）。

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银行业金融机构应当根据风险偏好和风险状况及时评估（）的充足情况，确保能够抵御风险。

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拟下发知识练习题库

银行支行员工发现有几位同事在与客户合谋骗贷，该员工应该（）。

A、立即向媒体披露有关证据

B、立即向银行有关邻导举报

C、立即劝阻同事停止骗贷，劝阻无效时才向领导举报

D、不必私下劝阻，以免打草惊蛇，应该立即向领导举报

答案：BD

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商业银行拆入资金可用于（）。

A. 弥补票据结算的不足

B. 弥补联行汇差头寸的不足

C. 解决临时性周转资金的需要

D. 以上说法都正确

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A. 正确

B. 错误

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银行中负责考核评估本机构案防工作有效性的是：

A. 专门委员会

B. 合规总监

C. 监事会

D. 行长

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商业银行应当按照中国银监会及其派出机构的要求定期报送杠杆率报表。并表杠杆率报表每（）报送一次，未并表杠杆率报表每（）报送一次。

A. 季度、月度

B. 季度、半年

C. 半年、季度

D. 半年、月度

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A. 缺口分析

B. 内部模型

C. 压力测试

D. 情景分析

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A. 50万元

B. 80万元

C. 100万元

D. 150万元

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下列哪个行业的小微企业贷款客户是我行慎入的客户（）

A. 纺织

B. 装修

C. 房地产

D. 汽贸

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A. 正确

B. 错误

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出口订单打包贷款中，出口合同/订单的结算方式应为（）或（）。

A. 信用证汇款

B. 信用证托收

C. 托收汇款

D. 信用证赊销

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银行业金融机构应当根据风险偏好和风险状况及时评估（）的充足情况，确保能够抵御风险。

A. 资本

B. 流动性

C. 时间

D. 稳定性

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