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员工有下列哪些严令禁止行为的，经查实，应予以开除或解除劳动合同？

A、私自以银行名义对外担保

B、擅自在其他经济实体兼职或投资开办企业

C、协助客户利用信用卡非法套现、恶意透支，伪造、变造、盗用客户银行卡，窃取银行卡信息

D、未经授权或超越授权权限或岗位权限办理业务

答案：ABC

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银行业金融机构案件问责应当遵循：

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商业银行开展代销业务，应当加强投资者( )管理，充分揭示代销产品风险，向客户销售预期风险承受能力相匹配的金融产品。

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对于不属于银行保险监督管理机构负责处理的举报，应当在收到举报之日起（）日内书面告知举报人向有权机关提出。

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在（）形式下，出口商开具的汇票对出口商无追索权。

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贷款人放款前，贷款人只需与借款人签订书面借款合同、担保合同等相关合同。

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《个人贷款管理暂行办法》规定，贷款人应建立有效的个人贷款( )管理机制，制订贷款管理制度及每一贷款品种的操作规程。

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贷款人应设立独立的责任部门或岗位，负责贷款( )。

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金融机构未按照《金融违法行为处罚办法》规定依法协助税务机关、海关办理对纳税人存款的冻结、扣划的，造成税款流失的，应当给予警告，并处10万元以上50万元以下的罚款。

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流动资金贷款除用于股权投资外，不得用于固定资产投资，不得用于国家禁止生产、经营的领域和用途。

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借款人收入证明材料包括哪些？

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拟下发知识练习题库

员工有下列哪些严令禁止行为的，经查实，应予以开除或解除劳动合同？

A、私自以银行名义对外担保

B、擅自在其他经济实体兼职或投资开办企业

C、协助客户利用信用卡非法套现、恶意透支，伪造、变造、盗用客户银行卡，窃取银行卡信息

D、未经授权或超越授权权限或岗位权限办理业务

答案：ABC

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银行业金融机构案件问责应当遵循：

A. 依法依规原则

B. 实事求是原则

C. 权责对等原则

D. 责任明确原则

E. 逐级追究原则

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商业银行开展代销业务，应当加强投资者( )管理，充分揭示代销产品风险，向客户销售预期风险承受能力相匹配的金融产品。

A. 契合性

B. 适当性

C. 差异性

D. 差别性

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对于不属于银行保险监督管理机构负责处理的举报，应当在收到举报之日起（）日内书面告知举报人向有权机关提出。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

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在（）形式下，出口商开具的汇票对出口商无追索权。

A. 买方信贷

B. 福费廷

C. 卖方信贷

D. 混合信贷

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贷款人放款前，贷款人只需与借款人签订书面借款合同、担保合同等相关合同。

A. 正确

B. 错误

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《个人贷款管理暂行办法》规定，贷款人应建立有效的个人贷款( )管理机制，制订贷款管理制度及每一贷款品种的操作规程。

A. 全流程

B. 全封闭

C. 分级审批

D. 第一责任人

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贷款人应设立独立的责任部门或岗位，负责贷款( )。

A. 合同审核

B. 发放和支付审核

C. 审批

D. 审批和清收

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金融机构未按照《金融违法行为处罚办法》规定依法协助税务机关、海关办理对纳税人存款的冻结、扣划的，造成税款流失的，应当给予警告，并处10万元以上50万元以下的罚款。

A. 正确

B. 错误

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流动资金贷款除用于股权投资外，不得用于固定资产投资，不得用于国家禁止生产、经营的领域和用途。

A. 正确

B. 错误

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借款人收入证明材料包括哪些？

A. 单位收入证明

B. 银行流水

C. 工资发放短信（微信）通知

D. 公积金或社保缴纳记录

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