A、银行员工小王上班时间利用手机买卖股票。
B、银行员工小张在一家房地产企业任职，并按月获取报酬。
C、银行员工柳某为取得客户的信任与客户私下签订业务协议。
D、银行员工赵某为更好地开发业务给予客户各种形式的非法利益。
答案：ABCD
A、银行员工小王上班时间利用手机买卖股票。
B、银行员工小张在一家房地产企业任职，并按月获取报酬。
C、银行员工柳某为取得客户的信任与客户私下签订业务协议。
D、银行员工赵某为更好地开发业务给予客户各种形式的非法利益。
答案：ABCD
A. 反洗钱和反恐怖融资制度
B. 季度报告
C. 年度报告
D. 重大风险事项
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 发生重大的并购或处置事项
B. 营运模式发生重大改变
C. 外部经营环境发生重大变化
D. 其他有重大实质影响的事项发生
A. 生产中心与灾备中心的场所应保持合理距离
B. 电力供给可靠，交通、通信便捷地区
C. 远离水灾和火灾隐患区域
D. 靠近易爆场所
A. 作出具体行政行为的行政机关
B. 改变原具体行政行为的复议机关
C. 法律、法规授权的组织
D. 行政机关委托的组织
A. 正确
B. 错误
A. 发生重大、恶性案件，或一年内发生同质同类案件的
B. 监督管理严重失职，致使内部控制严重失效，无论是否引发案件的
C. 指使、授意、教唆或胁迫他人违法违规操作，发生案件的
D. 对违法违规事实或发现的重要案件线索不及时报告、制止、处理，从而引发案件或导致案件情节进一步加重的
