A、部门之间具有明确的职责分工以及相关职能的适当分离，以避免潜在的利益冲突
B、重要岗位或敏感环节员工八小时内外行为规范
C、对接触和使用银行资产的记录进行安全监控
D、定期对资产负债的匹配状况进行评估分析
答案：ABC
A、部门之间具有明确的职责分工以及相关职能的适当分离，以避免潜在的利益冲突
B、重要岗位或敏感环节员工八小时内外行为规范
C、对接触和使用银行资产的记录进行安全监控
D、定期对资产负债的匹配状况进行评估分析
答案：ABC
A. 签订个性化分期还款协议后尚未偿还的
B. 因系统故障、操作失误造成的
C. 因内部作案或内外勾结作案造成的
D. 持卡人因使用诈骗方式申领、使用信用卡造成的
A. 银行业金融机构从业人员独立实施的
B. 银行业金融机构从业人员参与实施的
C. 与银行业金融机构从业人员关系密切的家属独立实施或参与实施的
D. 外部人员实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或其他财产权益的
A. 正确
B. 错误
A. 审计部门
B. 银监局
C. 公安、司法机关
D. 金融机构对帐数据
A. 0.01
B. 0.02
C. 0.05
D. 0.1
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 完整
B. 连续
C. 准确
D. 可追溯
A. 正确
B. 错误
A. 可疑
B. 关注
C. 正常
D. 次级
