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行政复议机关履行行政复议职责，应当遵循（）原则，坚持有错必纠，保障法律、法规和规章的正确实施。

A、合法

B、公正

C、及时

D、便民

答案：ABCD

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商业银行资本充足率监管要求包括：

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明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列（）行为的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

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股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起( )内，请求人民法院撤销。

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下列哪个金融机构不是由国务院银行业监督管理机构监督管理（）。

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申请办理出口订单打包贷款的客户，出口产品必须已经持续出口达（）个月以上（船舶飞机等机电产品除外）。

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与本行解除或终止劳动合同的离职或退休人员，如被发现在银行业金融机构工作期间存在严重违规行为的，仍应追究其责任。

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根据《流动资金贷款管理暂行办法》规定，贷款人应根据法律法规规定和借款合同的约定，参与借款人（）等活动，维护贷款人债权。

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我国《金融违法行为处罚办法》规定，金融机构不得向关系人发放抵押贷款。

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内部控制是商业银行董事会、监事会、高级管理层和全体员工参与的，通过制定和实施系统化的制度、流程和方法，实现控制目标的动态过程和机制。

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立案后发现不符合行政处罚条件的，监督检查部门应当填写( )审批表，报行政处罚委员会主任委员批准。

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行政复议机关履行行政复议职责，应当遵循（）原则，坚持有错必纠，保障法律、法规和规章的正确实施。

A、合法

B、公正

C、及时

D、便民

答案：ABCD

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A. 最低资本要求

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C. 逆周期资本要求

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明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列（）行为的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

A. 提供资金账户的

B. 将财产转换为现金、金融票据、有价证券的

C. 通过转账或者其他结算方式资金转移的

D. 将资金汇往境外的

E. 以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的

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股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起( )内，请求人民法院撤销。

A. 三十日

B. 六十日

C. 九十日

D. 十五日

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下列哪个金融机构不是由国务院银行业监督管理机构监督管理（）。

A. 财务公司

B. 金融租赁公司

C. 信托投资公司

D. 证券公司

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申请办理出口订单打包贷款的客户，出口产品必须已经持续出口达（）个月以上（船舶飞机等机电产品除外）。

A. 3个月

B. 1个月

C. 12个月

D. 6个月

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与本行解除或终止劳动合同的离职或退休人员，如被发现在银行业金融机构工作期间存在严重违规行为的，仍应追究其责任。

A. 正确

B. 错误

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根据《流动资金贷款管理暂行办法》规定，贷款人应根据法律法规规定和借款合同的约定，参与借款人（）等活动，维护贷款人债权。

A. 大额融资

B. 资产出售

C. 兼并分立

D. 破产清算

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我国《金融违法行为处罚办法》规定，金融机构不得向关系人发放抵押贷款。

A. 正确

B. 错误

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内部控制是商业银行董事会、监事会、高级管理层和全体员工参与的，通过制定和实施系统化的制度、流程和方法，实现控制目标的动态过程和机制。

A. 正确

B. 错误

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立案后发现不符合行政处罚条件的，监督检查部门应当填写( )审批表，报行政处罚委员会主任委员批准。

A. 撤回

B. 复查

C. 调整

D. 销案

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