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银行保险违法行为举报应当遵循()、()、()的原则。

A、统一领导

B、条线管理

C、属地管理

D、分级负责

答案:ACD

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对于在业务运营、内控管理和风险防范等方面具有重要影响力的各级管理层成员、内设部门负责人和重点业务岗位员工,应明确轮岗期限、轮岗方式等要求,严格实行轮岗。其中,轮岗期限原则上不得超过()年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-b999-2f92-c03b-f8a11b87cc00.html
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项目实际投资超过原定投资金额,贷款人经重新风险评价和审批决定追加贷款的,应要求项目发起人配套追加以下哪项:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-baac-1ca1-c03b-f8a11b87cc00.html
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因婚姻、职务变化等新形成任职回避关系的,在任职回避调整到位前,必须严格实行业务回避。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-bba1-bf45-c03b-f8a11b87cc00.html
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银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应遵循存款检查“三优先”原则,即大额存款优先检查原则、存款异常变动优先检查原则和重点账户存款变动优先检查原则
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-bb78-d45a-c03b-f8a11b87cc00.html
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商业银行对跨国集团客户在境内机构授信时,除了要对其境内机构进行调查外,还要关注其境外公司的背景、信用评级、经营和财务、担保和重大诉讼等情况,并在调查报告中记录相关情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-bc16-8eac-c03b-f8a11b87cc00.html
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并表杠杆率报表报送频率是:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-b945-918e-c03b-f8a11b87cc00.html
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商业银行在给集团客户授信前,应当充分掌握集团客户的( )等重大事项,防止对集团客户过度授信:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-baa7-fa58-c03b-f8a11b87cc00.html
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担保的形式有多种,主要有()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041456-45b9-a229-c025-5c3e10a5bb00.html
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单位内部治安保卫工作的要求是:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-ba11-130e-c03b-f8a11b87cc00.html
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严禁银行业金融机构和从业人员参与各类票据中介和资金掮客活动。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-bba6-1cde-c03b-f8a11b87cc00.html
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多选题
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银行保险违法行为举报应当遵循()、()、()的原则。

A、统一领导

B、条线管理

C、属地管理

D、分级负责

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相关题目
对于在业务运营、内控管理和风险防范等方面具有重要影响力的各级管理层成员、内设部门负责人和重点业务岗位员工,应明确轮岗期限、轮岗方式等要求,严格实行轮岗。其中,轮岗期限原则上不得超过()年。

A. 3

B. 4

C. 6

D. 7

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-b999-2f92-c03b-f8a11b87cc00.html
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项目实际投资超过原定投资金额,贷款人经重新风险评价和审批决定追加贷款的,应要求项目发起人配套追加以下哪项:

A. 不低于项目资本金50%比例的投资

B. 再贷款额度

C. 不低于项目资本金比例的投资

D. 相应担保

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-baac-1ca1-c03b-f8a11b87cc00.html
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因婚姻、职务变化等新形成任职回避关系的,在任职回避调整到位前,必须严格实行业务回避。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-bba1-bf45-c03b-f8a11b87cc00.html
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银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应遵循存款检查“三优先”原则,即大额存款优先检查原则、存款异常变动优先检查原则和重点账户存款变动优先检查原则

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-bb78-d45a-c03b-f8a11b87cc00.html
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商业银行对跨国集团客户在境内机构授信时,除了要对其境内机构进行调查外,还要关注其境外公司的背景、信用评级、经营和财务、担保和重大诉讼等情况,并在调查报告中记录相关情况。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-bc16-8eac-c03b-f8a11b87cc00.html
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并表杠杆率报表报送频率是:

A. 每月一次

B. 每季度一次

C. 每半年一次

D. 每一年一次

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-b945-918e-c03b-f8a11b87cc00.html
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商业银行在给集团客户授信前,应当充分掌握集团客户的( )等重大事项,防止对集团客户过度授信:

A. 负债信息

B. 关联方信息

C. 对外对内担保信息

D. 诉讼情况

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-baa7-fa58-c03b-f8a11b87cc00.html
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担保的形式有多种,主要有()

A. 抵押

B. 质押

C. 留置

D. 保证

E. 定金

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041456-45b9-a229-c025-5c3e10a5bb00.html
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单位内部治安保卫工作的要求是:

A. 有适应单位具体情况的内部治安保卫制度、措施和必要的治安防范设施

B. 单位范围内的治安保卫情况有人检查

C. 重要部位得到重点保护

D. 治安隐患及时得到排查

E. 单位范围内的治安隐患和问题及时得到处理

F. 发生治安案件、涉嫌刑事犯罪的案件及时得到处置

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-ba11-130e-c03b-f8a11b87cc00.html
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严禁银行业金融机构和从业人员参与各类票据中介和资金掮客活动。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-bba6-1cde-c03b-f8a11b87cc00.html
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