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银行或者其他金融机构的工作人员在金融业务活动中索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，或者违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，数额较大的，给予（）处罚。

A、处五年以下有期徒刑

B、处三年以下有期徒刑

C、拘役

D、处一年以下有期徒刑

答案：AC

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临柜人员可以在岗办理本人业务。

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在小微批量业务开发中，一条“链条”上，一个“区域”内，具有同质性特点的，均可称为批量

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小微贷前调查时，应安排对借款人进行家访，并进行拍照留存

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银行保险监管机构的突发事件信息报告可以替代监管部门要求的业务报告和专项报告。

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对因客观条件限制等特殊情况，无法按相关要求进行任职回避的，应按照（）的人事管理权限，履行相应的审批程序，并在其所在单位予以公示。

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票据当事人可以委托其代理人在票据上签章，代理关系可以不在票据上表明。

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保险公司应当按照财务制度据实列支向商业银行支付的佣金。保险公司及其人员不得以任何名义、任何形式向商业银行及其保险销售从业人员支付协议规定之外的任何利益。

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《商业银行并购贷款风险管理指引》规定，并购交易价款中并购贷款所占比例不应高于（）。

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根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》，( )是指商业银行按照约定条件向客户保证本金支付，本金以外的投资风险由客户承担，并依据实际投资收益情况确定客户实际收益的理财计划。

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明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列（）行为的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

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银行或者其他金融机构的工作人员在金融业务活动中索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，或者违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，数额较大的，给予（）处罚。

A、处五年以下有期徒刑

B、处三年以下有期徒刑

C、拘役

D、处一年以下有期徒刑

答案：AC

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临柜人员可以在岗办理本人业务。

A. 正确

B. 错误

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在小微批量业务开发中，一条“链条”上，一个“区域”内，具有同质性特点的，均可称为批量

A. 正确

B. 错误

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小微贷前调查时，应安排对借款人进行家访，并进行拍照留存

A. 正确

B. 错误

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银行保险监管机构的突发事件信息报告可以替代监管部门要求的业务报告和专项报告。

A. 正确

B. 错误

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对因客观条件限制等特殊情况，无法按相关要求进行任职回避的，应按照（）的人事管理权限，履行相应的审批程序，并在其所在单位予以公示。

A. 职位较高人员

B. 职称较高人员

C. 年龄较大人员

D. 入职较早人员

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票据当事人可以委托其代理人在票据上签章，代理关系可以不在票据上表明。

A. 正确

B. 错误

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保险公司应当按照财务制度据实列支向商业银行支付的佣金。保险公司及其人员不得以任何名义、任何形式向商业银行及其保险销售从业人员支付协议规定之外的任何利益。

A. 正确

B. 错误

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《商业银行并购贷款风险管理指引》规定，并购交易价款中并购贷款所占比例不应高于（）。

A. 0.3

B. 0.4

C. 0.5

D. 0.6

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根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》，( )是指商业银行按照约定条件向客户保证本金支付，本金以外的投资风险由客户承担，并依据实际投资收益情况确定客户实际收益的理财计划。

A. 保证收益理财计划

B. 非保证收益理财计划

C. 保本浮动收益理财计划

D. 非保本浮动收益理财计划

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明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列（）行为的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

A. 提供资金账户的

B. 协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的

C. 通过转账或者其他结算方式协助资金转移的

D. 协助将资金汇往境外的

E. 以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的

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