A、提供资金账户的
B、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
D、协助将资金汇往境外的
E、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的
答案:ABCDE
A、提供资金账户的
B、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
D、协助将资金汇往境外的
E、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的
答案:ABCDE
A. 各地市银监分局是银行业监督管理机构的派出机构
B. 国务院银行业监督管理机构对派出机构实行统一领导和管理
C. 各地市银监分局的监督管理职责不得超出国务院银行业监督管理机构授权范围
D. 各地市银监分局可以根据当地政府的要求开展监督管理工作
A. 处两年以下有期徒刑或者拘役
B. 处五年以下有期徒刑或者拘役
C. 处二万元以上二十万元以下罚金
D. 没收违法所得
A. 正确
B. 错误
A. 关联方与商业银行关系的性质
B. 关联自然人身份的基本情况
C. 关联交易的类型
D. 关联交易的金额及相应比例
E. 关联交易未结算项目的金额及相应比例
A. 信用卡业务可行性报告
B. 信用卡发展规划和业务管理制度
C. 开办信用卡业务的申请书
D. 信用卡章程
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 流动性风险
B. 声誉风险
C. 信用风险
D. 操作风险
A. 反洗钱和反恐融资内部控制职责划分
B. 反洗钱和反恐融资内部控制措施
C. 反洗钱和反恐融资内部控制评价机制
D. 反洗钱和反恐融资内部控制监督制度
E. 反洗钱和反恐融资工作信息保密制度
F. 重大洗钱和恐怖融资风险事件应急处置机制
A. 正确
B. 错误