A、抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件
B、盗窃、出卖、泄漏或丢失涉密资料，可能影响金融稳定，造成经济秩序混乱的事件
C、发生不可抗力导致严重损失，造成直接经济损失500万元以上的事故、自然灾害
D、其他涉及损失金额可能超过商业银行资本净额1‰的操作风险事件
E、造成商业银行重要数据、账册、重要空白凭证严重损毁、丢失，严重影响正常工作开展的事件
答案：ABDE
A、抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件
B、盗窃、出卖、泄漏或丢失涉密资料，可能影响金融稳定，造成经济秩序混乱的事件
C、发生不可抗力导致严重损失，造成直接经济损失500万元以上的事故、自然灾害
D、其他涉及损失金额可能超过商业银行资本净额1‰的操作风险事件
E、造成商业银行重要数据、账册、重要空白凭证严重损毁、丢失，严重影响正常工作开展的事件
答案：ABDE
A. 已口头约定办理的贷款
B. 电子银行渠道办理的贷款
C. 紧急情况下办理的贷款
D. 任何情况都不能除外
A. 强令
B. 指使
C. 暗示
D. 授意
A. 正确
B. 错误
A. 年度监管
B. 季度监管
C. 月度监管
D. 日常监管
A. 尽职调查报告
B. 填写好的白名单客户信息模板
C. 征信报告PDF版
D. 收入证明材料
E. 公积金查询截图
F. 身份证反正面
A. 1
B. 3
C. 4
D. 5
A. 正确
B. 错误
A. 经营需求
B. 单位财务规定
C. 约定用途
D. 行政许可
A. 10
B. 15
C. 20
D. 26
A. 正确
B. 错误
