A、资产规模小于2000亿元人民币
B、存款规模小于2000亿元人民币
C、未在境内外上市
D、未跨区域经营
答案:BCD
A、资产规模小于2000亿元人民币
B、存款规模小于2000亿元人民币
C、未在境内外上市
D、未跨区域经营
答案:BCD
A. 办公地
B. 当地报纸
C. 银行业金融机构
D. 官方网站
A. 年度监管
B. 季度监管
C. 月度监管
D. 日常监管
A. 接受第三方委托对客户承担责任的业务
B. 接受客户的委托对第三方承担责任的业务
C. 对客户承担责任的业务
D. 对第三方承担责任的业务
A. 银行业监督管理机构监督管理人员在实施监督管理工作时,除地方政府外,其他社会团体和个人不得干涉
B. 银行业监督管理机构可以和其他地区的银行业监督管理机构建立监督管理合作机制,实施跨境监督管理
C. 银行业监督管理机构可以和中国人民银行信息共享
D. 国内银行业监督管理机构不得和其他国家银行业监督管理机构建立监督管理合作机制,以防国家秘密泄露
A. 正确
B. 错误
A. 一个月内
B. 二个月内
C. 三个月内
D. 半年内
A. 机构负责人
B. 内控合规部门
C. 高级管理层
D. 法律事务部门
A. 不需要企业另外提供全套申请资料
B. 需要企业重新提供开户的全套资料
C. 对新提供资料应与开立基本账户时留存的开户文件、印鉴进行核对
D. 如核对不一致可调用留存的资料
E. 如核对不一致应与客户进行核实确认
A. 中国银保监会各级派出机构
B. 银行业协会
C. 保险业协会
D. 银行保险机构
A. 严格资信审查
B. 严格收入审查
C. 严格住址审查
D. 严格联系人审查