A、警告,并处20万元以上50万元以下的罚款
B、对该金融机构直接负责的高级管理人员给予撤职直至开除的纪律处分,对其他直接负责的主管人员和直接责任人员给予记大过直至开除的纪律处分
C、情节严重的,责令该金融机构停业整顿或者吊销经营金融业务许可证
D、构成提供虚假财会报告罪或者其他罪的,依法追究刑事责任
答案:BCD
A、警告,并处20万元以上50万元以下的罚款
B、对该金融机构直接负责的高级管理人员给予撤职直至开除的纪律处分,对其他直接负责的主管人员和直接责任人员给予记大过直至开除的纪律处分
C、情节严重的,责令该金融机构停业整顿或者吊销经营金融业务许可证
D、构成提供虚假财会报告罪或者其他罪的,依法追究刑事责任
答案:BCD
A. 审计机关
B. 财政部门
C. 中国人民银行
D. 当地政府部门
A. 反洗钱和反恐怖融资内部控制职责划分
B. 反洗钱和反恐怖融资内部控制措施
C. 反洗钱和反恐怖融资内部控制评价机制
D. 反洗钱和反恐怖融资内部控制监督制度
E. 重大洗钱和恐怖融资风险事件应急处置机制
F. 反洗钱和反恐怖融资工作信息保密制度
A. 农村合作银行
B. 民营经济发展促进会
C. 农村信用合作社
D. 商业银行
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
A. 发起人
B. 股东
C. 实际控制人
D. 最终受益人
A. 给予警告,并处20万元以上50万元以下的罚款
B. 对该金融机构直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接责任人员,给予撤职直至开除的纪律处分
C. 构成违反治安管理行为的,依法给予治安管理处罚
D. 构成妨害公务罪或者其他罪的,依法追究刑事责任
A. 听证
B. 调查
C. 核查
D. 开会讨论
A. 其共同的上一级行政机关
B. ;本级人民政府
C. 同级仲裁机构
D. 同级人民法院
A. 甲银行不得向乙公司发放贷款
B. 甲银行不得向乙公司发放信用贷款
C. 甲银行不得向乙公司发放担保贷款
D. 甲银行可以自由向乙公司发放贷款
A. 正确
B. 错误