A、管理模式
B、业务规模
C、产品复杂程度
D、风险状况
答案：ABCD
A、管理模式
B、业务规模
C、产品复杂程度
D、风险状况
答案：ABCD
A. 洗钱风险
B. 制裁风险
C. 恐怖融资风险
D. 破产风险
A. 票据金额
B. 日期
C. 收款人名称
D. 付款人名称
A. 正确
B. 错误
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
A. 15日
B. 30日
C. 3个月
D. 6个月
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 支行
B. 分行
C. 省行
D. 总行
A. 正确
B. 错误
A. 抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金10万元以上的案件，诈骗商业银行或其他涉案金额50万元以上的案件；
B. 造成商业银行重要数据、账册、重要空白凭证严重损毁、丢失，造成在涉及两个或两个以上省（自治区、直辖市）范围内中断业务3小时以上，在涉及一个省（自治区、直辖市）范围内中断业务6小时以上，严重影响正常工作开展的事件
C. 发生不可抗力导致严重损失，造成直接经济损失100万元以上的事故、自然灾害
D. 其他涉及损失金额可能超过商业银行资本净额0.5‰的操作风险事件
E. 盗窃、出卖、泄漏或丢失涉密资料，可能影响金融稳定，造成经济秩序混乱的事件
